כתבי אישום, הונאות, עורכי דין, סייבר ופרטיות. לפי מקורות רשמיים, בכתיבת חוקר פרטי מורשה
מתקפות, דליפות מידע, כופרה ומעצרי האקרים. מה קרה, מי נפגע ומי עומד מאחורי המתקפה
כתב התביעה של משרד המשפטים האמריקאי מתאר איך כתובת הוטמייל ישנה בכותרת מייל אוטומטי, הודעה בפורום צרפתי מ-2008 ופרופיל לינקדאין חשפו את אלכסנדר קאזס, מייסד AlphaBay.
הלבנת הון: בפרשת הפריטה הוצגה ל-11 חשודים טיוטת אישום בהיקף של יותר מ-10 מיליארד ש"ח, כולל שליטה בצ'יינג'ים דרך אנשי קש. החשודים טרם הועמדו לדין.
גניבת קריפטו: סוכן FBI לשעבר הודה שהעביר כ-2.47 מיליון דולר מארנקים שפרטי הגישה אליהם נאספו ב-35 חקירות, והודה גם בהלבנת הון. גזר הדין במרץ 2027.
מנהל לשעבר בגיבוי אחזקות הוסגר מפורטוגל והואשם בנטילת יותר מ-9 מיליון שקל מכספי החברה. רוזן מכחיש וטרם הורשע.
מאל שמלה, 61, הוסגר מגרמניה ומואשם בהונאת מכתבי מדיומים של יותר מ-4 מיליון דולר. מקורביו דוחים את ההאשמות; הוא לא הורשע.
41 רכבים, בהם רכבי יוקרה, עוקלו בשני מבצעי לילה של רשות המסים בטייבה ובאום אל-פחם. סך החובות: כ-41 מיליון שקל.
חדלות פירעון: בנק לאומי ביקש למנות נאמן למשרדו של עו"ד ורו"ח שמעון כהן, בכיר לשעבר ברשות המסים שנאשם בעבירות מס והלבנת הון. כהן טרם הורשע.
הונאת התחזות ב-AI: התובעת בניו יורק הגישה כתב אישום נגד שלושה, בהם שני ישראלים, בחשד שחיקו קולות מנכ"לים והוציאו 129 מיליון דולר מחברות.
הוצאה לפועל: רשמת בתל אביב הפחיתה ריביות בתיקים ישנים של חייבת, והחוב בתיקים שנדונו ירד מכ-608 אלף ש"ח לכ-161 אלף ש"ח.
אבטחת מידע בחוזים ממשלתיים: ILC Dover ו-ILC Astrospace ישלמו 13 מיליון דולר להסדר טענות לפי חוק התביעות הכוזבות, בלי קביעת אחריות.
פשיטת רגל ופומביות הדיון: בית המשפט העליון דחה שוב בקשה של פושט רגל לאסור פרסום על תיקו, וחייב אותו ב-2,000 ש"ח הוצאות.
העלמת הכנסות וחשבוניות פיקטיביות: עו"ד סובחי מחאמיד נעצר בחשד שהפקיד כ-9 מיליון ש"ח במזומן בלי דיווח. מעצרו הוארך, והוא מכחיש את החשדות.
הונאת השקעות בקריפטו ומט"ח: 7 נעצרו ויותר מ-100 שרתים נתפסו במבצע בינלאומי. לפי החשד, חברה מקפריסין ומישראל סיפקה אתרי מסחר מזויפים.
פריצה לגשר הקריפטו Nomad: אלכסנדר גורביץ', אזרח ישראלי, הוסגר לארה"ב בחשד שגנב כ-2.9 מיליון דולר והלבין אותם. לפי כתב האישום, ומה זה מלמד על מעקב כספים.
חשד לשוחד במינוי נשיא המחוזי בתל אביב: להב 433 סיימה את חקירת אפי נוה ואיתן אורנשטיין. התיק בפרקליטות, אין כתב אישום, חזקת החפות עומדת לשניים.
זיוף מרשמים ופרטי רופאים גנובים: בעלת חברת ציוד רפואי מפלורידה הורשעה בהונאת ביטוח הבריאות מדיקר ב-8.6 מיליון דולר. הפרטים מהודעת משרד המשפטים.
שוחד בחוזי תחזוקה ומסמכים מנופחים: קבלן משנה הודה ששילם יותר מ-465 אלף דולר לעובד של קבלן ראשי בפרויקטים של דואר ארה"ב. מה עסקים לומדים מכך.
שוחד ברשות המסים: להב 433 סיימה חקירה נגד 11 חשודים, בהם בכירים לשעבר, בחשד להונאה של יותר מ-80 מיליון ש"ח. התיק הועבר לפרקליטות. טרם הוגש כתב אישום.
מתקפת כופרה על בתי חולים, משרדי עורכי דין ועסקים: אזרח אוקראיני שפעל כשותף ב-Hive וב-Nefilim נידון בארה"ב ל-70 חודשי מאסר. הפרטים מהודעת משרד המשפטים.
מסמכים פיננסיים כוזבים להשגת הלוואות, משכנתאות וערבויות, ושכר בלי ניכוי מס: כתב אישום בארה"ב נגד בעל חברות בנייה ושלושה עובדים. הנאשמים בחזקת חפות.
צחי ליבר הורשע בתיווך לשוחד, הלבנת הון ורישום כוזב בפרשת הצוללות. כ-94 אלף ש"ח הועברו בחשבוניות על ייעוץ שלא ניתן. טרם נגזר הדין.
הונאת בוטוקס: זוג מאשדוד נעצר בחשד שהזמין מחברות תרופות מוצרי אסתטיקה ושילם בשיקים ללא כיסוי. הנזק הנטען: מאות אלפי ש"ח. כל הפרטים והסטטוס.
הונאת החזרי מס: ארבעה חשודים בצפון נעצרו בחשד שגבו מכ-500 לקוחות דמי טיפול והוציאו כספי פנסיה. הנזק הנטען: מאות אלפי ש"ח. כל הפרטים והסטטוס.
זיוף מרשמים: לפי כתב האישום, 117 מרשמים מזויפים הוצגו בבית מרקחת בבית ינאי ונופקו פנטניל, פרקוסט וריטלין. הנאשמים: תושב קדימה צורן והרוקח האחראי.
הונאת קריפטו עם 174 קורבנות בארה"ב: לפי משרד המשפטים האמריקאי, יותר מ-36.9 מיליון דולר עברו לבנק בבהאמה והומרו ל-USDT. חשוד בן 44 הוסגר מהולנד.
מה זו הלבנת הון, איך היא עובדת בשלושה שלבים, ואילו סימנים בעסקה צריכים לעצור אתכם. מדריך לבעלי עסקים ולעורכי דין, מאת חוקר פרטי מורשה.
חושדים שחתימה או מסמך זויפו? מה עושים עם המסמך, מי קובע אם יש זיוף, ולמה הנסיבות מכריעות לא פחות מכתב היד. מדריך של חוקר פרטי מורשה.
צריכים כתובת של אדם כדי לשלוח מכתב, להגיש תביעה או לגבות חוב? מה אפשר לבדוק לבד, מה סגור, ואיך עושים את זה כחוק. מדריך של חוקר פרטי מורשה.
חושדים שעובד גונב או מועל? השיטות הנפוצות, הסימנים, הטעויות שמעלימות ראיות, ומה עושים כדי להוכיח ולהחזיר את הכסף. מדריך של חוקר פרטי מורשה.
איך מגלים באיזה בנק יש לחייב חשבון? מה אסור, מה מותר, ואיך עיקול בהוצאה לפועל מגיע לכסף בלי לדעת מראש איפה הוא. מדריך של חוקר פרטי מורשה.
מה זו בדיקת נאותות, אילו סוגים יש, מה כל אחד בודק, ומה נשאר מחוץ לבדיקה המשפטית והפיננסית. מדריך של חוקר פרטי מורשה לפני עסקה או השקעה.
מישהו פתח פרופיל מזויף על שמכם או משמיץ אתכם מפרופיל בדוי? איך מזהים פרופיל מזויף, איך מתעדים ראיות, ואיך מגיעים למי שעומד מאחוריו.
אפשר לאתר נכסים של אדם לפי מספר תעודת זהות? אילו מאגרים פתוחים, אילו סגורים, ומה עושים כשצריך לאתר נכסים של חייב. מדריך של חוקר פרטי מורשה.
פשיעת צווארון לבן בישראל: מה המספרים מראים, מה בתי המשפט קבעו נגד עורכי דין שמעלו באמון, ולמה אין בישראל רשימה…
כתב אישום שהוגש בראשון לציון מתאר מנהל אבטחת מידע שהפעיל, לפי הנטען, נוזקות שנכתבו בעזרת בינה מלאכותית על מחשבי 26 חברות, וצילם והקליט עובדים בבתיהם. כל האמור הוא טענות של המאשימה.
תלונה פלילית שהוגשה בקליפורניה מתארת איך חיבור VPN שנותק, מודם סלולרי שנרשם בשם שנחשד כבדוי וכתובת IP שרשומה על שם אמא הובילו למעצר שלושת מנהלי Wall Street Market. כל האמור הוא טענות של התביעה.
כתב אישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית משפט השלום בכפר סבא: עורך הדין שלמה בן חיים וחיים בוכריס מואשמים בזיוף ייפוי כוח ומסמכי משכנתה, בהתחזות לבעל נכס מקרקעין ובחתימה על חוזה מכר של 2.2 מיליון ש"ח בלי ידיעתו. בן חיים מואשם גם בהדחה בחקירה.
הרשמת שירלי גדעון מלשכת ההוצאה לפועל בחיפה קיבלה בקשת חייב וקבעה כי כונס הנכסים עורך הדין ויקטור פישר יפרסם את רישיון הרכב שלו למכירה בלי לציין שם, מספר זהות או כל פרט מזהה אחר. ההחלטה ניתנה לאחר שהחייב פנה במסירת התראה מוקדמת ולאחר שדרישה קודמת שנשלחה למשרד חן פישר גבאי לא הביאה להסרת הפרטים. על תקנה 91 לתקנות ההוצאה לפועל, על מה שנדרש בהודעת מכירה לפי תקנה 54(א), ועל ההבדל בין צו שמתיר גילוי לצד ג' לבין פרסום ברשת לכל אדם.
בבדיקה שערכנו נמצאו למעלה מ-6,000 רישיונות רכב של חייבים במערך המכירות המקוון של משרד עורכי הדין חן, פישר, גבאי מנתניה, נגישים בלי סיסמה ובלי התחברות. צו שמאפשר לקבל מידע אישי אינו רישיון להחזיק אותו בחלון הראווה לנצח. על צמידות המטרה, סעיף 8(ב) לחוק, ותפיסת המידע האישי כנכס שהשליטה בו שייכת לנושא המידע.
בתיק שבדקנו, דיווח המסירה שהוגש לרשם ההוצאה לפועל קבע שהאזהרה נמסרה לידי החייב ושהוא סירב לחתום. דו"ח הכניסות והיציאות מראה שבאותו יום הוא לא היה בארץ. הרשם ביטל את כל ההליכים בתיק ומחק שכר טרחה של 21,456 ש"ח. על סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל, על מי מבצע את ההמצאה בפועל, ועל למה מסירה פגומה אינה עניין טכני.
אדם שהה מחוץ לישראל ברצף מנובמבר 2023 עד יולי 2025. בתוך התקופה הזו הוגשו נגדו ללשכות ההוצאה לפועל דיווחים שלפיהם נמסרו לו מסמכים אישית, ביד. בדקנו ארבעה תיקים של ארבעה גופים שונים ומצאנו חוט מקשר אחד. בשיחה מוקלטת אמר עורך הדין שאימת את תצהירי המוסרים כי אישורי האימות שלו מודבקים על התצהירים, וכי אין לו שליטה על המוסרים.
שיחה שלא נענתה ממספר זר, הודעה שמבקשת ללחוץ על קישור, שיחות חוזרות בלי קול. מדריך מעשי: איך מבררים מי מאחורי המספר בדרכים חוקיות, מתי זו הונאה, ומתי הזמן לחוקר פרטי.
לפני שחותמים, מעבירים כסף או נכנסים לשותפות, יש רשימה קבועה של מאגרים ציבוריים שכל אחד יכול לבדוק בעצמו. מה יש בכל אחד מהם, מה לא תמצאו שם, ואיזה סימנים אמורים לעצור עסקה.
צילום מסך לא מספיק. מה צריך לשמור, באיזה סדר, ואיך מתעדים מתקפה דיגיטלית כך שהראיות יחזיקו בתביעת לשון הרע, בפנייה לפלטפורמה ובתלונה במשטרה.
אין עדיין כתבות בנושא הזה.
