הונאה ומעילות
הונאת קריפטו ממרכזי הונאה בקמבודיה: אזרח סיני הוסגר מהולנד לארה"ב באישום של קשירת קשר להלבנת הון
הונאת קריפטו עם 174 קורבנות בארה"ב: לפי משרד המשפטים האמריקאי, יותר מ-36.9 מיליון דולר עברו לבנק בבהאמה והומרו ל-USDT. חשוד בן 44 הוסגר מהולנד.
בקצרה
- ב-23 באוקטובר 2026 הודיע משרד המשפטים האמריקאי כי אזרח סיני בן 44, שהוסגר מהולנד, הועמד לדין בבית המשפט הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה.
- האישום: קשירת קשר להלבנת הון. האישום הוגש באוגוסט 2025, והעונש המרבי הוא 20 שנות מאסר.
- לפי ההודעה, רשת שפעלה ממרכזי הונאה בקמבודיה פיתתה אמריקאים להשקיע בקריפטו דרך אתרי מסחר מזויפים. זוהו 174 קורבנות בארה"ב.
- לפי ההודעה, יותר מ-36.9 מיליון דולר הועברו מחשבונות בארה"ב לחשבון אחד בבנק בבהאמה, הומרו למטבע הדיגיטלי USDT ונשלחו לארנק שנשלט מקמבודיה.
- סטטוס: הועמד לדין אחרי הסגרה. החשוד מוחזק בחזקת חפות. שמונה שותפים אחרים כבר הודו, לפי ההודעה.
איך עבדה ההונאה, לפי משרד המשפטים
לפי הודעת משרד המשפטים האמריקאי, אנשי הרשת פנו לקורבנות ברשתות חברתיות, בשיחות טלפון, בהודעות טקסט ובאתרי היכרויות. הם הציגו השקעות במטבעות דיגיטליים, והפנו את הקורבנות לאתרים שנראו כמו פלטפורמות מסחר אמיתיות. הקורבנות ראו, כך נטען, שההשקעה שלהם צומחת, אבל הכסף נגנב (משרד המשפטים האמריקאי).
מסלול הכסף
לפי ההודעה, הכסף של הקורבנות עבר דרך חברות קש בארה"ב, חשבונות בנק בינלאומיים וארנקים דיגיטליים. החשוד ושותפיו, כך נטען, דאגו שבנק בבהאמה ימיר את כספי הקורבנות ל-USDT (טת'ר) וישלח אותם לארנק שנשלט מקמבודיה. משם, לפי ההודעה, הועבר הכסף לראשי מרכזי ההונאה באזור (משרד המשפטים האמריקאי).
לפי ההודעה, יותר מ-36.9 מיליון דולר הועברו מחשבונות בארה"ב שבשליטת השותפים לחשבון אחד בבנק בבהאמה. זה הנתון שמראה עד כמה מסלול הכסף חשוב בתיקי הונאה: הכסף יוצא מחשבונות רגילים, ורק אחר כך נעלם בשרשרת של חברות, בנקים וארנקים.
השותפים שכבר הודו
לפי ההודעה, שמונה שותפים כבר הודו באשמה. שניים מהם הודו בקשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון, ונגזרו עליהם 51 ו-46 חודשי מאסר (משרד המשפטים האמריקאי).
את החקירה הוביל השירות החשאי האמריקאי, בסיוע גופים נוספים, ומחלקת העניינים הבינלאומיים במשרד המשפטים עבדה עם הרשויות בהולנד על המעצר וההסגרה. ההודעה אינה מציינת מתי ואיפה נעצר החשוד בהולנד.
מה עדיין לא ידוע
כל האמור הוא טענות התביעה. ההודעה מדגישה שכל נאשם מוחזק בחזקת חפות עד שתוכח אשמתו מעבר לספק סביר. תגובת החשוד לא פורסמה. בחרנו לא לפרסם את שמו, כי בעת כתיבת הידיעה הוא הופיע רק בהודעה הרשמית ולא בכלי תקשורת מרכזיים.
מה המקרה מלמד
הונאת השקעות קריפטו מתחילה כמעט תמיד בקשר אישי, ממשיכה באתר שנראה אמין, ומסתיימת בהעברה מהירה של הכסף לחו"ל. מי שנפגע צריך לשמור כל פרט: שמות המשתמשים, כתובות האתרים, אישורי ההעברה ומספרי הארנקים. אלה נקודות האחיזה שמאפשרות לעקוב אחרי הכסף.
מקור: משרד המשפטים האמריקאי, הודעה לעיתונות 26-1258, 23.10.2026.
קריאה נוספת: סימני אזהרה להלבנת הון בעסק, ושירות איתור הנכסים והכספים.
המידע במדור זה כללי ואינו ייעוץ משפטי. אישום מציג את עמדת התביעה בלבד, והחשוד מוחזק בחזקת חף מפשע.
