Мошенничество и растраты
Криптомошенничество из мошеннических центров в Камбодже: гражданин Китая выдан из Нидерландов в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег
Криптомошенничество, 174 жертвы в США: по данным Минюста США, более $36,9 млн ушли в банк на Багамах и обменяны на USDT. 44-летний выдан из Нидерландов.
Коротко
- 23 октября 2026 года Министерство юстиции США объявило, что 44-летний гражданин Китая, выданный Нидерландами, предстал перед федеральным судом Центрального округа Калифорнии.
- Обвинение: сговор с целью отмывания денег. Обвинение было предъявлено в августе 2025 года, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
- Согласно сообщению, сеть, действовавшая из мошеннических центров в Камбодже, заманивала американцев инвестировать в криптовалюту через поддельные торговые сайты. В США установлены 174 жертвы.
- Согласно сообщению, более 36,9 млн долларов были переведены со счетов в США на один счет в банке на Багамах, обменяны на цифровую валюту USDT и отправлены на кошелек, который контролировался из Камбоджи.
- Статус: предстал перед судом после экстрадиции. Подозреваемый считается невиновным. Согласно сообщению, восемь других соучастников уже признали вину.
Как работала схема, по данным Министерства юстиции
Согласно сообщению Министерства юстиции США, участники сети связывались с жертвами через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и сайты знакомств. Они предлагали инвестиции в цифровые валюты и направляли жертв на сайты, которые выглядели как настоящие торговые платформы. Жертвы видели, как утверждается, что их вложения растут, но деньги были похищены (Министерство юстиции США).
Путь денег
Согласно сообщению, деньги жертв проходили через подставные компании в США, международные банковские счета и цифровые кошельки. Подозреваемый и его соучастники, как утверждается, добились того, чтобы банк на Багамах обменивал средства жертв на USDT (Tether) и отправлял их на кошелек, который контролировался из Камбоджи. Оттуда, согласно сообщению, деньги поступали руководителям мошеннических центров в регионе (Министерство юстиции США).
Согласно сообщению, более 36,9 млн долларов были переведены со счетов в США, которые контролировали соучастники, на один счет в банке на Багамах. Эта цифра показывает, насколько важен путь денег в делах о мошенничестве: деньги уходят с обычных счетов и только потом исчезают в цепочке компаний, банков и кошельков.
Соучастники, которые уже признали вину
Согласно сообщению, восемь соучастников уже признали вину. Двое из них признали себя виновными в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и были приговорены к 51 и 46 месяцам лишения свободы (Министерство юстиции США).
Расследование вела Секретная служба США при содействии других ведомств, а Управление международных дел Министерства юстиции работало с властями Нидерландов над арестом и экстрадицией. В сообщении не указано, когда и где подозреваемый был задержан в Нидерландах.
Что пока неизвестно
Все изложенное выше представляет собой утверждения обвинения. В сообщении подчеркивается, что каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана вне разумных сомнений. Ответ подозреваемого не опубликован. Мы решили не публиковать его имя, поскольку на момент написания новости оно фигурировало только в официальном сообщении и не появлялось в крупных СМИ.
Чему учит этот случай
Инвестиционное криптомошенничество почти всегда начинается с личного контакта, продолжается на сайте, который выглядит надежным, и заканчивается быстрым переводом денег за границу. Пострадавшему нужно сохранить все детали: имена пользователей, адреса сайтов, подтверждения переводов и адреса кошельков. Именно эти зацепки позволяют проследить путь денег.
Источник: Министерство юстиции США, пресс-релиз 26-1258, 23.10.2026.
Читайте также: признаки отмывания денег в бизнесе и наша услуга по розыску скрытых активов и средств.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Обвинение отражает только позицию стороны обвинения, а подозреваемый считается невиновным.
