Розыск скрытых активов

Есть судебное решение. Есть долг. Но счета пусты, квартира записана на другого человека, а компанию переоформили на родственника за неделю до начала разбирательства. Israel Background разыскивает имущество, выведенное от кредиторов, выясняет, каким путем оно было передано, и собирает фактическое досье, на основании которого адвокат может действовать: наложить арест, добиваться отмены передачи имущества или обратиться в суд.

• Адвокатам и коллекторским конторам, у которых на руках судебное решение, которое не удается исполнить.
• Доверенным лицам (нээманим) и управляющим имуществом (конес нехасим) в процедурах неплатежеспособности, которым нужна полная картина имущества должника и сделок, совершенных до начала процедуры.
• Компаниям и инвесторам, пострадавшим от растраты, мошенничества или партнера, который опустошил компанию.
• Супругам в бракоразводном процессе, когда есть реальные опасения, что совместное имущество было скрыто или переоформлено.
• Наследникам, которые подозревают, что имущество наследодателя было передано или скрыто до его смерти.

Тот, кто выводит имущество, почти никогда не уничтожает его. Он перемещает его туда, где его трудно увидеть. Схемы, с которыми мы сталкиваемся снова и снова:

• Передача родственнику или близкому другу. Квартира, автомобиль или акции переходят «в подарок» или за символическую цену незадолго до подачи иска или начала разбирательства.
• Подставная компания. Новая компания регистрируется на другого человека, и бизнес переходит в нее, а старая компания остается с долгами.
• Номинальное и скрытое владение. Имущество записано на третье лицо, но решения, платежи и пользование остаются за должником.
• Вывод за границу. Счета, компании или недвижимость в других странах, иногда через цепочку из нескольких компаний.
• Дробление и маскировка. Снятие наличных, частые небольшие переводы или покупка активов, движение которых трудно отследить.

Недвижимость

Выявление объектов недвижимости в Израиле и за рубежом, связанных с должником напрямую или через связанных лиц: прежние сделки, записи в реестрах, обременения и смены собственника незадолго до разбирательства.

Компании и доли участия

Составление карты компаний, в которых должник является акционером, директором или лицом с правом подписи, включая компании, зарегистрированные на родственников. Проверка у Регистратора компаний, в иностранных реестрах компаний и в официальных публикациях.

Обременения и залоги

Проверка у Регистратора залогов: что заложено, в чью пользу и когда. Залог, зарегистрированный в пользу родственника незадолго до разбирательства, является известным тревожным признаком.

Автомобили, суда и оборудование

Материальные активы, которыми пользуется должник, даже если они записаны на другое лицо, и установление их фактического местонахождения.

Активы за рубежом

Исследование открытых реестров в соответствующих странах, международных баз данных и открытых источников. При необходимости работа с местными специалистами.

Образ жизни и заявленный доход

Расхождение между тем, что должник заявляет, и тем, как он живет, например дорогой автомобиль, поездки или действующий бизнес, документируется в ходе работы на местности. Чаще всего именно это становится той ниточкой, за которую удается потянуть.

Нам важно, чтобы вы знали это заранее, потому что именно это отличает досье, которое выдержит проверку в суде, от досье, которое суд отклонит.

Лицензированный частный детектив вправе:

• проводить исследование по открытым источникам и общедоступным базам данных;
• вести работу на местности и наблюдение в рамках закона;
• опрашивать свидетелей и людей, готовых предоставить информацию;
• анализировать документы, которыми клиент владеет на законных основаниях;
• составлять полную фактическую картину и документировать ее в отчете.

Частный детектив не вправе:

• получать сведения от банков, компаний кредитных карт или из закрытых государственных баз данных. Банковская тайна распространяется и на нас;
• проникать в компьютеры, телефоны или цифровые аккаунты;
• выдавать себя за представителя официального органа, чтобы получить информацию.

Как же все-таки добраться до банковских счетов? С помощью правовых инструментов. Наши выводы дают адвокату фактическую основу, чтобы просить суд или Ведомство по исполнению судебных решений (Лишкат hоцаа ле-поаль) о выдаче приказов, наложении арестов или раскрытии документов. Мы находим зацепку, а дверь открывает закон.

Тот, кто предлагает вам «банковскую выписку» или «проверку счетов по теудат зеут», предлагает вам совершить правонарушение и получить доказательство, которым вы не сможете воспользоваться.

• 01
  Конфиденциальная вводная беседа

  Выясняем, что известно, что уже проверено и какова цель: арест, отмена передачи имущества, урегулирование или уголовное производство.

• 02
  Определение объема и бюджета

  Заранее согласуем, что проверяем и сколько это будет стоить. Без сюрпризов.

• 03
  Исследование и составление карты

  Открытые реестры, открытые источники в Израиле и за рубежом, анализ связей между людьми, компаниями и активами.

• 04
  Работа на местности, если требуется

  Проверка того, что выявило исследование: кто пользуется имуществом, кто управляет бизнесом, где имущество находится фактически.

• 05
  Фактический отчет

  Задокументированные выводы, источники, хронология и схема связей. Без догадок и без заключений, в формате, пригодном для представления в суд.

• 06
  Сопровождение разбирательства

  Тесная работа с адвокатом, дополнительные проверки по мере необходимости и показания в суде, если они потребуются.

• Карту активов: что найдено, где, на чье имя и какова связь с должником.
• Хронологию передач: что было передано, кому и когда относительно разбирательства. Это основа для заявления об отмене безвозмездного отчуждения или передачи имущества.
• Схему связей между людьми, компаниями и активами.
• Указание источника для каждого вывода, чтобы его можно было воспроизвести и проверить.
• Отчет, готовый к использованию адвокатом, доверенным лицом или судом.

• Лицензия частного детектива от Министерства юстиции Израиля. Номер лицензии: 100209001
• Доказательства, а не слухи. Каждый вывод задокументирован и поддается проверке.
• Работа с адвокатами. Мы понимаем, что должен увидеть суд, и строим досье соответственно.
• Трансграничные расследования. Работаем на иврите, английском, русском, арабском и французском.
• Полная конфиденциальность. Личность клиента и подробности дела хранятся в тайне, а все материалы удаляются по вашей просьбе.

У вас есть судебное решение, которое не удается исполнить, или подозрение, что имущество было выведено? Расскажите нам, что вам известно. В первой беседе, без каких-либо обязательств, мы скажем, что можно проверить, каким образом и сколько это будет стоить.

Информация на этой странице носит общий характер и не является юридической консультацией. Каждый случай рассматривается отдельно.