احتيال العملات المشفرة من مراكز الاحتيال في كمبوديا: تسليم مواطن صيني من هولندا إلى الولايات المتحدة بتهمة التآمر لتبييض الأموال

كيف عمل الاحتيال، بحسب وزارة العدل

وفق إعلان وزارة العدل الأمريكية، تواصل أفراد الشبكة مع الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومواقع التعارف. وعرضوا عليهم استثمارات في العملات الرقمية، ووجّهوهم إلى مواقع بدت كأنها منصات تداول حقيقية. ويُدّعى أن الضحايا رأوا استثماراتهم تنمو، لكن الأموال كانت قد سُرقت (وزارة العدل الأمريكية).

مسار الأموال

وفق الإعلان، مرّت أموال الضحايا عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة وحسابات مصرفية دولية ومحافظ رقمية. ويُدّعى أن المشتبه به وشركاءه رتّبوا أن يحوّل بنك في الباهاما أموال الضحايا إلى USDT (تيذر) ويرسلها إلى محفظة تُدار من كمبوديا. ومن هناك، وفق الإعلان، نُقلت الأموال إلى قادة مراكز الاحتيال في المنطقة (وزارة العدل الأمريكية).

ووفق الإعلان، حُوّل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات في الولايات المتحدة يسيطر عليها الشركاء إلى حساب واحد في البنك في الباهاما. ويبيّن هذا الرقم مدى أهمية مسار الأموال في قضايا الاحتيال: فالأموال تخرج من حسابات عادية، ثم تختفي لاحقًا في سلسلة من الشركات والبنوك والمحافظ.

الشركاء الذين أقرّوا بالذنب

وفق الإعلان، أقرّ ثمانية شركاء بالذنب. اثنان منهم أقرّا بالتآمر لتشغيل نشاط لتحويل الأموال من دون ترخيص، وصدر بحقهما حكم بالسجن 51 و46 شهرًا (وزارة العدل الأمريكية).

قاد التحقيق جهاز الخدمة السرية الأمريكي بمساعدة جهات أخرى، وعمل مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل مع السلطات الهولندية على الاعتقال والتسليم. ولا يذكر الإعلان متى وأين اعتُقل المشتبه به في هولندا.

ما الذي لا يزال مجهولًا

كل ما ورد أعلاه ادعاءات جهة الادعاء. ويؤكد الإعلان أن كل متهم يُعدّ بريئًا إلى أن تثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك المعقول. ولم يُنشر رد المشتبه به. واخترنا عدم نشر اسمه، لأنه عند كتابة هذا الخبر لم يظهر إلا في الإعلان الرسمي وليس في وسائل الإعلام الرئيسية.

ماذا تعلّمنا هذه القضية

يبدأ احتيال الاستثمار في العملات المشفرة دائمًا تقريبًا بتواصل شخصي، ويستمر عبر موقع يبدو جديرًا بالثقة، وينتهي بنقل سريع للأموال إلى الخارج. وعلى كل من تضرر أن يحتفظ بكل تفصيل: أسماء المستخدمين، وعناوين المواقع، وتأكيدات التحويل، وعناوين المحافظ. فهذه هي نقاط الارتكاز التي تتيح تتبع الأموال.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية، بيان صحفي 26-1258، 23.10.2026.

قراءة إضافية: علامات التحذير من تبييض الأموال في الأعمال التجارية، وخدمة تتبع الأصول والأموال.

المعلومات في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. الاتهام يعرض موقف جهة الادعاء فقط، والمشتبه به يُعدّ بريئًا.