تبييض الأموال: ما هو، وكيف يعمل، وأي المؤشرات يجب أن تثير الحذر في العمل التجاري
ما هو تبييض الأموال، وكيف يعمل في ثلاث مراحل، وأي المؤشرات في الصفقة يجب أن توقفكم. دليل لأصحاب الأعمال والمحامين، من إعداد محقق خاص مرخص.
القانون والجريمة
لوائح اتهام واحتيال ومحامون وسيبراني وخصوصية. من مصادر رسمية، بقلم محقق خاص مرخّص
أخبار الأمن السيبراني
هجمات وتسريبات بيانات وبرامج فدية واعتقال قراصنة. ماذا حدث، ومن تضرر، ومن يقف وراء الهجوم
استخبارات المصادر المفتوحة
عنوان هوتميل من أيام المراهقة: كيف كُشفت هوية ألكسندر كازيس مؤسس ألفاباي (AlphaBay)
تصف دعوى المصادرة التي قدّمتها وزارة العدل الأمريكية كيف قاد عنوان هوتميل قديم ظهر في ترويسة رسالة بريد إلكتروني آلية، ومنشور عام 2008 في منتدى فرنسي، وملف شخصي على لينكدإن، المحققين إلى ألكسندر كازيس مؤسس ألفاباي.
تزوير المستندات والتواقيع: كيف تثبتون أن مستندًا ما مزور
تشتبهون في أن توقيعًا أو مستندًا زُوّر؟ ماذا تفعلون بالمستند، ومن يحدد وجود التزوير، ولماذا تحسم الظروف بقدر ما يحسم خط اليد. دليل من محقق خاص مرخص.
البحث عن عنوان شخص في إسرائيل: ما الذي يمكنكم فحصه بأنفسكم، وما المغلق، وكيف يتم ذلك وفق القانون
تحتاجون إلى عنوان شخص لإرسال رسالة أو تقديم دعوى أو تحصيل دين؟ ما الذي يمكنكم فحصه بأنفسكم، وما المغلق، وكيف يتم ذلك وفق القانون. دليل من محقق خاص مرخص.
سرقة الموظف من صاحب العمل واختلاس الموظفين: كيف تكتشفونها، وما الذي لا تفعلونه، وكيف تستردون المال
تشتبهون في أن موظفًا يسرق أو يختلس؟ الأساليب الشائعة، والمؤشرات، والأخطاء التي تُخفي الأدلة، وما العمل لإثبات ذلك واسترداد المال. دليل من محقق خاص مرخص.
تعقب الحسابات البنكية للمدين: الطرق القانونية للوصول إلى المال
كيف تعرفون البنك الذي يملك فيه المدين حسابًا؟ ما المحظور، وما المسموح، وكيف يصل الحجز في دائرة الإجراء إلى المال دون معرفة مكانه مسبقًا.
الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): ماذا يُفحص، ومن يفحص، وما الذي يبقى خارج الفحص
ما هو الفحص النافي للجهالة، وما أنواعه، وما الذي يفحصه كل نوع، وما الذي يبقى خارج الفحص القانوني والمالي. دليل من محقق خاص مرخص قبل صفقة أو استثمار.
الحساب المزيف: كيف تتعرفون على من يقف وراءه، وكيف تبنون ملف أدلة
فتح أحدهم حسابًا مزيفًا باسمكم أو يشهّر بكم من حساب وهمي؟ كيف تتعرفون على الحساب المزيف، وكيف توثقون الأدلة، وكيف تصلون إلى من يقف وراءه.
البحث عن الأملاك حسب رقم الهوية: ما الذي يمكن فحصه في إسرائيل قانونًا، وما الذي لا يمكن
هل يمكن البحث عن أملاك شخص حسب رقم هويته؟ أي السجلات مفتوحة، وأيها مغلقة، وما العمل حين يلزم تعقب أملاك مدين. دليل من محقق خاص مرخص.
جرائم الياقات البيضاء في إسرائيل
جرائم الياقات البيضاء في إسرائيل: ماذا تُظهر الأرقام، وبماذا قضت المحاكم الإسرائيلية بحق محامين خانوا ثقة موكّليهم، ولماذا لا توجد في إسرائيل قائمة عامة واحدة بالمحامين الموقوفين عن مزاولة المهنة، وكيف تفحص محاميًا قبل أن تسلّمه أموالًا.
القط الذي يحرس الجبنة: لائحة اتهام ضد مدير أمن معلومات بتهمة إصابة 26 شركة ببرمجية خبيثة وتصوير موظفين في منازلهم
تصف لائحة اتهام قُدّمت في ريشون لتسيون مدير أمن معلومات يُدّعى أنه شغّل برمجية خبيثة كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي على حواسيب 26 شركة، وصوّر موظفين وسجّلهم في منازلهم. وكل ما يرد هنا ادعاءات للنيابة.
الاتصال المنقطع: كيف أدى عطل واحد في VPN إلى اعتقال مديري Wall Street Market الثلاثة
تصف شكوى جنائية قُدّمت في كاليفورنيا كيف أدى انقطاع اتصال VPN، ومودم خلوي مسجّل باسم يُشتبه في أنه مستعار، وعنوان IP مسجّل باسم أمّ أحدهم، إلى اعتقال ثلاثة من مديري Wall Street Market. وكل ما يرد هنا ادعاءات للنيابة.
اتهام المحامي شلومو بن حاييم وحاييم بوكريس بتزوير مستندات وانتحال شخصية مالك عقار في كفار سابا لبيع عقاره دون علمه مقابل 2.2 مليون شيكل
لائحة اتهام قدّمتها نيابة لواء المركز إلى محكمة الصلح في كفار سابا: يُتّهم المحامي شلومو بن حاييم وحاييم بوكريس بتزوير وكالة ومستندات رهن عقاري، وانتحال شخصية مالك عقار، وبعقد بيع بقيمة 2.2 مليون شيكل وُقّع دون علمه. ويُتّهم بن حاييم أيضًا بالتحريض على الإدلاء بإفادة كاذبة في تحقيق.
مكتب المحاماة حين، فيشر، جباي (Chen, Fisher, Gabbay): المسجّلة شيرلي جدعون تمنع الحارس القضائي من نشر تفاصيل المدين المعرِّفة مع رخصة مركبته | Israel Background
في ملف تنفيذ رهن مركبة في حيفا عُيّن فيه المحامي فيكتور فيشر من مكتب حين، فيشر، جباي حارسًا قضائيًا، وجد المدين قرابة 4,000 رخصة مركبة لمدينين منشورة على بوابة البيع التابعة للحارس القضائي، مع أسماء وأرقام هويات وعناوين مكشوفة. وبعد أن بقي إنذار صريح دون رد، توجّه إلى دائرة الإجراء (هوتسأه لبوعل). وفي 16.9.2026 قضت المسجّلة شيرلي جدعون: تُنشر رخصة المركبة دون أي تفصيل معرِّف على الإطلاق.
مكتب المحاماة حين، فيشر، جباي (Chen, Fisher, Gabbay): آلاف رخص مركبات المدينين مكشوفة على الإنترنت، والسؤال الذي يطرحه التعديل 13 لقانون الخصوصية في إسرائيل
وجدت مراجعتنا أكثر من 6,000 رخصة مركبة لمدينين في نظام البيع الإلكتروني لمكتب المحاماة حين، فيشر، جباي في نتانيا، يمكن الوصول إليها دون كلمة مرور ودون تسجيل دخول. أمر المحكمة الذي يسمح للحارس القضائي بالحصول على بيانات شخصية ليس رخصة لإبقائها في واجهة العرض إلى الأبد. عن مبدأ تحديد الغرض، والمادة 8(b) من قانون حماية الخصوصية، والبيانات الشخصية كأصل يتحكم فيه صاحبها.
مكتب المحاماة حين، فيشر، جباي (Chen, Fisher, Gabbay): إنذار أُفيد بتسليمه باليد في يوم كان فيه المدين خارج إسرائيل
في ملف فحصناه، ذكر تقرير التبليغ المقدَّم إلى مسجّل دائرة الإجراء (هوتسأه لبوعل) أن الإنذار سُلّم إلى المدين باليد وأنه رفض التوقيع. وتُظهر سجلات الدخول والخروج أنه لم يكن في البلاد في ذلك اليوم. فألغى المسجّل جميع الإجراءات المتخذة في الملف وشطب أتعابًا بقيمة 21,456 شيكل. عن المادة 7 من قانون الإجراء، وعمّن ينفّذ التبليغ فعليًا، ولماذا لا يُعدّ التبليغ المعيب مسألة كتابية.
تصريح مشفوع بالقسم لمُبلِّغ مصادَق عليه بختم ملصق: هكذا يُمحى حق الاستماع في ملفات الإجراء في إسرائيل
رجل مكث خارج إسرائيل بشكل متواصل من نوفمبر 2023 حتى يوليو 2025. وفي الفترة ذاتها قُدّمت إلى دوائر الإجراء في إسرائيل تقارير تفيد بأن مستندات سُلّمت إليه شخصيًا. فحصنا أربعة ملفات فتحها أربعة دائنين مختلفين ووجدنا خيطًا مشتركًا واحدًا. وفي مكالمة مسجّلة قال المحامي الذي صادق على تصاريح المُبلِّغين إن مصادقته ملصقة عليها، وإنه لا يملك أي سيطرة على المُبلِّغين.
من اتصل بي؟ كيف تكشف هوية رقم مجهول في إسرائيل بطرق قانونية
مكالمة فائتة من رقم غريب، ورسالة نصية تطلب منك الضغط على رابط، ومكالمات متكررة يسودها الصمت. دليل عملي: كيف تعرف من يقف وراء رقم بطرق قانونية، ومتى يكون الأمر احتيالًا، ومتى يحين وقت الاستعانة بمحقق خاص.
فحص الخلفية قبل صفقة أو شراكة أو استثمار: ما يمكنك التحقق منه قانونيًا في إسرائيل، وما لا يمكنك
قبل أن توقّع أو تحوّل أموالًا أو تُدخل شريكًا، هناك قائمة ثابتة من السجلات العامة يستطيع أي شخص فحصها بنفسه. ما الذي يحتويه كل سجل، وما الذي لن تجده فيه، وأي إشارات يجب أن توقف الصفقة.
تقييمات مزيفة، وحساب منتحِل، وموقع مستنسَخ: كيف تبني ملف أدلة يصمد في المحكمة
لقطة الشاشة لا تكفي. ما الذي يجب حفظه، وبأي ترتيب، وكيف توثّق هجومًا رقميًا بحيث تصمد الأدلة في دعوى تشهير وشكوى لدى المنصة وبلاغ للشرطة.
لا توجد مقالات في هذا الموضوع بعد.