تعقب الأصول المهربة

لديكم حكم قضائي ودَين قائم. لكن الحسابات فارغة، والشقة مسجلة باسم شخص آخر، والشركة نُقلت إلى أحد أفراد العائلة قبل أسبوع من بدء الإجراءات. تعمل Israel Background على تعقب الأصول التي هُرّبت من الدائنين، وترسم الطريق الذي نُقلت به، وتبني ملفًا وقائعيًا يتيح للمحامي أن يتحرك: حجز، أو إبطال نقل الملكية، أو طلب إلى المحكمة.

• المحامون ومكاتب التحصيل الذين يحملون حكمًا قضائيًا يتعذر تنفيذه.
• الأمناء والحراس القضائيون في إجراءات الإعسار، الذين يحتاجون إلى صورة كاملة عن أصول المدين وعن عمليات النقل التي جرت قبل الإجراء.
• الشركات والمستثمرون الذين تضرروا من اختلاس أو احتيال أو من شريك أفرغ الشركة من أصولها.
• الأزواج في إجراءات الطلاق حين يوجد خشية حقيقية من أن الممتلكات المشتركة أُخفيت أو نُقلت.
• الورثة الذين يشتبهون في أن أصول المتوفى نُقلت أو أُخفيت قبل وفاته.

من يهرّب أصوله لا يجعلها تختفي تقريبًا أبدًا. إنه ينقلها إلى مكان يصعب رؤيتها فيه. هذه هي الأنماط التي نصادفها مرة بعد مرة:

• النقل إلى فرد من العائلة أو صديق مقرب. تنتقل شقة أو مركبة أو أسهم "هبةً" أو بثمن رمزي، قبل وقت قصير من تقديم دعوى أو فتح إجراء.
• شركة واجهة. تُسجَّل شركة جديدة باسم شخص آخر وينتقل إليها النشاط التجاري، بينما تبقى الشركة القديمة محمّلة بالديون.
• الائتمان والملكية المستترة. يُسجَّل الأصل باسم طرف ثالث، لكن القرارات والمدفوعات والاستخدام تبقى بيد المدين.
• النقل إلى الخارج. حسابات أو شركات أو عقارات في دول أخرى، أحيانًا عبر بنية من عدة شركات.
• التجزئة والتمويه. سحوبات نقدية، وتحويلات صغيرة ومتكررة، أو شراء أصول يصعب تتبعها.

العقارات

تحديد العقارات في إسرائيل وخارجها المرتبطة بالمدين، مباشرة أو عبر أطراف ذات صلة: صفقات سابقة، وتسجيلات، ورهونات، وتغييرات في الملكية قريبة من موعد الإجراء.

الشركات والحيازات

رسم خريطة الشركات التي يكون فيها المدين مساهمًا أو مديرًا أو مفوَّضًا بالتوقيع، بما في ذلك شركات سُجلت بأسماء أقارب. فحص في سجل الشركات، وفي سجلات الشركات الأجنبية، وفي المنشورات الرسمية.

الرهونات والضمانات

فحص في سجل الرهونات: ما المرهون، ولصالح من، ومتى. الرهن الذي يُسجَّل لصالح قريب قبل وقت قصير من إجراء ما هو علامة تحذير معروفة.

المركبات والقوارب والمعدات

أصول مادية يستخدمها المدين، حتى حين تكون مسجلة باسم شخص آخر، وتحديد مكان وجودها الفعلي.

الأصول في الخارج

بحث في السجلات العامة في الدول ذات الصلة، وفي قواعد البيانات الدولية، وفي المصادر المفتوحة. والعمل مع مهنيين محليين عند الحاجة.

نمط الحياة مقابل الدخل المصرَّح به

الفجوة بين ما يصرّح به المدين وبين طريقة عيشه، مثل سيارة فاخرة أو أسفار أو نشاط تجاري قائم، تُوثَّق بالعمل الميداني. وهذا في الغالب طرف الخيط.

يهمنا أن تعرفوا هذا مسبقًا، لأنه ما يفرّق بين ملف يصمد أمام المحكمة وملف يُستبعد.

يحق للمحقق الخاص المرخص:

• البحث في المصادر المفتوحة وقواعد البيانات العامة.
• القيام بعمل ميداني ومراقبة في إطار القانون.
• مقابلة الشهود والأشخاص المستعدين لتقديم معلومات.
• تحليل المستندات التي يحوزها العميل بصورة قانونية.
• بناء صورة وقائعية كاملة وتوثيقها في تقرير.

لا يحق للمحقق الخاص:

• الحصول على معلومات من البنوك أو من شركات بطاقات الائتمان أو من قواعد بيانات حكومية مغلقة. السرية المصرفية تسري علينا أيضًا.
• اختراق الحواسيب أو الهواتف أو الحسابات الرقمية.
• انتحال صفة جهة رسمية للحصول على معلومات.

كيف يُوصَل إلى الحسابات البنكية إذن؟ عبر الأدوات القانونية. تمنح نتائجنا المحامي أساسًا وقائعيًا ليطلب من المحكمة أو من دائرة الإجراء (مكتب التنفيذ) أوامر أو حجوزات أو كشف مستندات. نحن نحدد طرف الخيط، والقانون يفتح الباب.

من يعرض عليكم "كشف حساب بنكي" أو "فحص حسابات حسب رقم الهوية" يعرض عليكم مخالفة، ودليلًا لن تتمكنوا من استخدامه.

• 01
  محادثة تعارف سرية

  نفهم ما هو معروف، وما فُحص من قبل، وما الهدف: حجز، أو إبطال نقل، أو تسوية، أو إجراء جنائي.

• 02
  تحديد النطاق والميزانية

  نتفق مسبقًا على ما سيُفحص وعلى التكلفة. بلا مفاجآت.

• 03
  البحث ورسم الخريطة

  السجلات العامة، والمصادر المفتوحة في إسرائيل وخارجها، وتحليل الصلات بين الأشخاص والشركات والأصول.

• 04
  العمل الميداني عند الحاجة

  التحقق مما يظهر في البحث: من يستخدم الأصل، ومن يدير النشاط التجاري، وأين يوجد الأصل فعليًا.

• 05
  تقرير وقائعي

  نتائج موثقة، ومصادر، وتسلسلات زمنية، ومخطط صلات. بلا تخمينات وبلا آراء، في بنية تلائم التقديم.

• 06
  مرافقة الإجراء

  عمل وثيق مع المحامي، واستكمالات حسب الحاجة، وشهادة أمام المحكمة إذا طُلبت.

• خريطة الأصول: ما الذي وُجد، وأين، وباسم من، وما صلته بالمدين.
• تسلسل زمني لعمليات النقل: ما الذي نُقل، وإلى من، ومتى بالنسبة إلى الإجراء. هذا هو الأساس لطلب إبطال الهبة أو النقل.
• مخطط صلات بين الأشخاص والشركات والأصول.
• توثيق المصادر لكل نتيجة، بحيث يمكن إعادة بنائها والتحقق منها.
• تقرير جاهز للاستخدام من قبل المحامي أو الأمين أو المحكمة.

• رخصة محقق خاص صادرة عن وزارة العدل. رقم الرخصة: 100209001
• ملف أدلة، لا شائعات. كل نتيجة موثقة وقابلة للتحقق.
• العمل مع المحامين. نفهم ما تحتاج المحكمة إلى رؤيته، ونبني الملف وفقًا لذلك.
• تحقيقات عابرة للحدود. نعمل بالعبرية والإنجليزية والروسية والعربية والفرنسية.
• تكتم تام. تبقى هوية العميل وتفاصيل الملف سرية، وتُحذف جميع المواد بناءً على طلبكم.

لديكم حكم قضائي لا تنجحون في تنفيذه، أو اشتباه في أن أصولًا قد هُرّبت؟ أخبرونا بما تعرفونه. في المحادثة الأولى، دون أي التزام، نخبركم بما يمكن فحصه، وكيف، وبالتكلفة.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.