Беловоротничковая преступность
Процедура несостоятельности: Банк Леуми просит назначить доверительного управляющего фирмой Шимона Коэна, бывшего высокопоставленного сотрудника Налогового управления, обвиняемого в налоговых преступлениях и отмывании денег
Процедура несостоятельности: Банк Леуми просит назначить управляющего фирмой Шимона Коэна, экс-чиновника Налогового управления. Коэн не осужден.
Коротко
- Банк Леуми попросил суд открыть процедуру несостоятельности в отношении юридической фирмы адвоката и бухгалтера Шимона Коэна и назначить доверительного управляющего, сообщили Calcalist и Bizportal 7 ноября 2026 года.
- Согласно заявлению, Коэн и подконтрольные ему компании должны банку около 1,2 млн шекелей, и долг обеспечен залогом квартиры в Беэр-Шеве.
- В начале сентября 2026 года Прокуратура по налоговым и экономическим делам подала против Коэна обвинительное заключение в Окружной суд Тель-Авива по пяти пунктам: налоговые преступления, подлог, преступления по Закону о несостоятельности и отмывание денег.
- Коэн не осужден, и на него распространяется презумпция невиновности. Его адвокаты заявляют, что обвинительное заключение не имеет оснований и развалится в суде.
Чего требует банк
Согласно сообщениям, банк просит суд назначить доверительного управляющего, который решит, может ли фирма продолжать работу или ее следует ликвидировать (Calcalist, Bizportal).
Банк заявил, что до сих пор не предпринимал обычных мер взыскания, поскольку, по его оценке, они бесполезны. Согласно заявлению, у компании есть крупные долги перед государством в связи с уголовным делом, и значительная часть ее активов, как ожидается, будет арестована (Bizportal). О дате слушания не сообщалось.
Кто такой Шимон Коэн
По данным Calcalist, Коэн бухгалтер и адвокат, чья фирма специализируется на международном налогообложении и налогообложении трастов. Он 15 лет проработал в Налоговом управлении Израиля, а на последней должности там исполнял обязанности заместителя директора по профессиональным вопросам и входил в руководство управления (Calcalist).
Что утверждается в обвинительном заключении
Согласно обвинительному заключению, как сообщается, Коэн в 2018 году выступил посредником в сделке по продаже долей в немецкой компании недвижимости TLG Immobilien. Утверждается, что он получил около 5,6 млн евро в качестве посреднического вознаграждения и около 2,8 млн евро за юридические услуги, всего около 8,4 млн евро, и что эти деньги были переведены на швейцарский счет подконтрольной ему иностранной компании и не были задекларированы в Налоговом управлении (Bizportal).
Также утверждается, что около 3,5 млн шекелей были переданы подрядчику, который тогда находился в процедуре банкротства, через фиктивные договоры займа с членами его семьи, без уведомления управляющего имуществом и Налогового управления (Bizportal). По данным прокуратуры, в 2018 и 2019 годах были совершены операции с запрещенным имуществом на сумму около 29 млн шекелей, а также дополнительные операции на сумму около 21,6 млн шекелей.
Вместе с Коэном обвинения предъявлены еще четырем обвиняемым, среди них его партнерша по фирме и двое бизнесменов, которые были клиентами фирмы. Прокуратура попросила арестовать активы на десятки миллионов шекелей, зарегистрированные на компанию недвижимости Коэна, в том числе около 30 квартир в Тверии и квартиру в Рамат-Гане (Bizportal).
Позиция защиты
Адвокаты Коэна заявили Calcalist: «Это особенно абсурдное обвинительное заключение, не имеющее реальных оснований, и оно развалится в суде» (Calcalist). Никто из обвиняемых не осужден.
Почему это важно для кредиторов
Когда против должника ведется уголовное дело и его активы арестованы, гражданский кредитор может оказаться в конце длинной очереди. В данном случае банк решил не начинать обычные меры взыскания и сразу обратился к процедуре несостоятельности. Для других кредиторов документированная картина активов должника, обременений и связанных компаний является отправной точкой для выбора между обычным взысканием и присоединением к коллективной процедуре.
Источники: Calcalist, 07.11.2026, Bizportal, 07.11.2026.
Читайте также: Признаки отмывания денег в бизнесе, Проверка перед сделкой, а также наша услуга по поиску скрытых активов.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Материал основан на публикациях Calcalist и Bizportal. Обвинительное заключение содержит обвинения, которые не доказаны, Коэн и другие обвиняемые не осуждены, и на них распространяется презумпция невиновности. Заявление о несостоятельности еще не рассматривалось.
