إجراءات الإعسار: بنك لئومي يطلب تعيين أمين على مكتب شمعون كوهين، المسؤول السابق في سلطة الضرائب المتهم بجرائم ضريبية وغسل أموال

ما الذي يطلبه البنك

بحسب التقارير، يريد البنك أن تعيّن المحكمة أمينًا يقرر ما إذا كان بالإمكان مواصلة تشغيل المكتب أم ينبغي تصفيته (كالكاليست, بيزبورتال).

وقال البنك إنه لم يتخذ حتى الآن إجراءات تحصيل عادية لأنها، بحسب تقديره، لن تجدي نفعًا. وبحسب الطلب، تدين الشركة للدولة بمبالغ كبيرة في إطار القضية الجنائية، ومن المتوقع أن يُجمَّد جزء كبير من أصولها (بيزبورتال). ولم يُعلَن عن موعد لجلسة النظر في الطلب.

من هو شمعون كوهين

بحسب كالكاليست، كوهين محاسب ومحامٍ يتخصص مكتبه في الضرائب الدولية وضرائب الصناديق الاستئمانية. عمل 15 عامًا في سلطة الضرائب الإسرائيلية، وشغل في منصبه الأخير هناك منصب القائم بأعمال نائب المدير للشؤون المهنية وعضو في إدارة السلطة (كالكاليست).

ما الذي تنسبه لائحة الاتهام

بحسب لائحة الاتهام، كما نُشرت، توسّط كوهين في عام 2018 في صفقة لبيع حصص في شركة العقارات الألمانية TLG Immobilien. ويُزعم أنه تلقى نحو 5.6 مليون يورو عمولة وساطة ونحو 2.8 مليون يورو مقابل خدمات قانونية، أي نحو 8.4 مليون يورو في المجموع، وأن المال حُوِّل إلى حساب في سويسرا لشركة أجنبية خاضعة لسيطرته ولم يُبلَّغ عنه لسلطة الضرائب (بيزبورتال).

ويُزعم كذلك أن نحو 3.5 مليون شيكل نُقلت إلى مقاول كان آنذاك في إجراءات إفلاس، عبر اتفاقيات قروض صورية مع أفراد من عائلته، دون إبلاغ الحارس القضائي أو سلطة الضرائب (بيزبورتال). وبحسب النيابة، نُفذت في عامي 2018 و2019 عمليات في أموال محظورة بقيمة نحو 29 مليون شيكل، إلى جانب عمليات أخرى بقيمة نحو 21.6 مليون شيكل.

ووُجّهت الاتهامات إلى أربعة متهمين آخرين إلى جانب كوهين، من بينهم شريكته في المكتب ورجلا أعمال كانا من عملاء المكتب. وطلبت النيابة تجميد أصول بقيمة عشرات ملايين الشواكل مسجلة باسم شركة العقارات التابعة لكوهين، من بينها نحو 30 شقة في طبريا وشقة في رمات غان (بيزبورتال).

رد الدفاع

قال محامو كوهين لكالكاليست: "هذه لائحة اتهام عبثية بشكل خاص، لا أساس حقيقيًا لها، وستنهار في المحكمة" (كالكاليست). ولم يُدَن أي من المتهمين.

لماذا يهم هذا الدائنين

عندما يواجه المدين إجراءات جنائية وتُجمَّد أصوله، قد يجد الدائن المدني نفسه في آخر طابور طويل. في هذه الحالة اختار البنك عدم البدء بإجراءات تحصيل عادية وتوجّه مباشرة إلى إجراءات الإعسار. وبالنسبة إلى الدائنين الآخرين، فإن صورة موثقة عن أصول المدين والرهون والشركات المرتبطة به هي نقطة الانطلاق لأي قرار بين التحصيل العادي والانضمام إلى إجراء جماعي.

المصادر: كالكاليست، 07.11.2026, بيزبورتال، 07.11.2026.

قراءة إضافية: مؤشرات التحذير من غسل الأموال في المنشأة التجارية، فحص الخلفية قبل الصفقة، وخدمة تعقب الأصول المخفية لدينا.

المعلومات في هذا القسم عامة ولا تشكل استشارة قانونية. يستند هذا الخبر إلى تقارير كالكاليست وبيزبورتال. تتضمن لائحة الاتهام ادعاءات لم تثبت بعد، ولم يُدَن كوهين وسائر المتهمين وتسري عليهم قرينة البراءة. لم يُنظر بعد في طلب الإعسار.