Мошенничество и растраты
Инвестиционное мошенничество: 7 задержанных и более 100 изъятых серверов в ходе международной операции, по подозрению компания из Кипра и Израиля поставляла фейковые сайты
Инвестиционное мошенничество с криптой и валютой: 7 задержаны, изъято более 100 серверов. По подозрению, компания из Кипра и Израиля поставляла фейковые сайты.
Коротко
- 3 ноября 2026 года были задержаны семь подозреваемых, проведены обыски в 17 местах и изъято более 100 серверов в ходе операции под руководством прокуратуры города Ицехо в Германии при поддержке Европола и Евроюста.
- По данным Евроюста, компания, действовавшая из Кипра и Израиля, подозревается в том, что поставляла преступным организациям фейковые инвестиционные сайты как услугу (crime-as-a-service).
- Предполагаемый ущерб превышает 4 млн евро, а потенциальные жертвы находятся как минимум в 50 странах.
- Статус: задержания для передачи или экстрадиции в Германию. Имена подозреваемых и название компании не опубликованы, на них распространяется презумпция невиновности.
Что раскрыла операция
По сообщению Евроюста, расследование началось в 2022 году после того, как пара из Германии пожаловалась, что не может вывести якобы полученную прибыль с онлайн-платформы для торговли. В ходе нынешней операции семь подозреваемых были задержаны для передачи или экстрадиции в Германию, обыски прошли в 17 местах, в том числе в колл-центре в Косово (Евроюст).
Европол сообщил, что операция нанесла удар по инфраструктуре мошеннической схемы и что было изъято более 100 серверов (Европол). Это третий этап дела после предыдущих действий в 2022 и 2025 годах.
Как работала схема, по данным сообщений
Жертв привлекали обещаниями высокой и быстрой прибыли от торговли криптовалютой, валютой и акциями. После первого небольшого перевода платформа показывала завышенную прибыль, а "брокеры" давили на жертв, чтобы те вносили более крупные суммы. Запросы на вывод средств раз за разом отклонялись, а в конце операторы исчезали (Евроюст).
По подозрению, компания, действовавшая из Кипра и Израиля, поставляла фейковые сайты другим преступным группам. Ее предполагаемые клиенты были обнаружены в Албании, Косово и Северной Македонии, где они управляли колл-центрами. Как сообщает Cyprus Mail, персональные данные, собранные через вводящую в заблуждение рекламу, продавались колл-центрам (Cyprus Mail).
Кто участвовал
С израильской стороны участвовала полиция Израиля через подразделение Лахав 433 и отдел правовой помощи разведывательного управления. В операции также приняли участие власти Германии, Кипра, Финляндии, Албании, Косово и Северной Македонии. В сообщениях не описываются задержания или обыски в Израиле (Евроюст).
Что это значит для пострадавших от торгового сайта
Сайт, который показывает прибыль, но создает трудности с выводом средств, является явным тревожным сигналом. Тому, кто перевел деньги, нужно сохранить скриншоты, подтверждения переводов, данные цифровых кошельков и переписку с "брокером". Эта информация позволяет отследить деньги и того, кто управляет сайтом, даже если он зарегистрирован за пределами Израиля.
Источники: Евроюст, 03.11.2026, Европол, 03.11.2026, Cyprus Mail, 03.11.2026. Источники на английском языке.
Читайте также: Фейковый профиль: как узнать, кто за ним стоит, Подозрительные признаки отмывания денег в бизнесе и услуга по расследованию финансового мошенничества.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. В сообщениях не упоминаются обвинительные заключения или приговоры, имена подозреваемых и название компании не опубликованы, и на них распространяется презумпция невиновности.
