Финансовые расследования и мошенничество

Из кассы исчезают деньги. Документ выглядит слишком правдоподобно. Руководитель ведет себя подозрительно, или конкурент знает то, что можно было узнать только изнутри. Israel Background расследует мошенничество, растраты и подделки в бизнесе и компаниях, соблюдая конфиденциальность и не раскрывая расследование раньше времени. По итогам вы получаете фактическое досье, которым ваш адвокат может воспользоваться: в иске, в заявлении в полицию, в дисциплинарном производстве или на переговорах о возврате денег.

• Владельцам бизнеса и руководителям, которые подозревают растрату, кражу или мошенничество изнутри.
• Советам директоров и отделам комплаенса, которым нужна независимая проверка фактов.
• Адвокатским конторам, которые ведут дело о мошенничестве или растрате и нуждаются в доказательствах.
• Партнерам и инвесторам, которые подозревают, что партнер или руководство действуют за их спиной.
• Компаниям, пострадавшим от подделки, например договора, счета, доверенности или подписи.

Растраты и хищения у работодателя

Сотрудник переводит деньги себе или фиктивному поставщику, завышает расходы, крадет товар или продает складские запасы «налево». Мы выясняем масштаб растраты, способ и причастных лиц и документируем это так, чтобы можно было действовать: требовать возврата, подавать иск или заявление.

Злоупотребление доверием на уровне руководства

Руководитель или партнер продвигает сделки со связанными с ним компаниями, забирает себе деловые возможности или опустошает компанию. Такое расследование требует составления карты связей между людьми и компаниями, а не только проверки движения денег.

Внедрение детектива в организацию

Когда снаружи невозможно понять, что происходит, опытный детектив входит в организацию в качестве сотрудника и изнутри выясняет, как совершается кража или мошенничество и кто в этом участвует. Это подходящий инструмент, когда есть подозрение на действия нескольких сотрудников сообща, на хищения со склада или с производственной линии или на утечку информации. Внедрение планируется по согласованию с руководством и проводится в рамках закона.

Подделка документов и подписей

Договор, доверенность, завещание, счет или справка выглядят подлинными, но что-то не сходится. Мы расследуем обстоятельства: откуда появился документ, кто был причастен, что происходило вокруг подписания и какова версия свидетелей. Когда требуется профессиональная экспертиза почерка или самого документа, мы работаем вместе с экспертом по документам и почерку.

Промышленный шпионаж и кража коммерческой тайны

Сотрудник ушел к конкуренту со списком клиентов, информация утекла перед тендером, или конкурент получает сведения изнутри. Мы выясняем, что утекло, каким образом и к кому, и создаем фактическую основу для юридических шагов.

Мошенничество со стороны третьих лиц

Поставщик выставляет счет за непоставленный товар, клиент ввел в заблуждение, или «инвестор» исчез с деньгами. Мы проверяем, кто стоит за этой стороной, какова история ее деятельности и куда ушли деньги. При необходимости расследование переходит в розыск активов.

Признаки отмывания денег

Сделки, которые не согласуются с заявленной деятельностью, структуры компаний без реальной деятельности или деньги, проходящие через посредников без экономического обоснования. Мы помогаем компаниям и адвокатам выяснить факты до заключения сделки или до подачи сообщения.

• Устойчивое расхождение между складскими запасами и продажами или между доходами и деятельностью.
• Новый поставщик, которого никто не знает, с адресом или банковским счетом, связанным с сотрудником.
• Сотрудник, который не уходит в отпуск и не соглашается, чтобы его кто-то заменил на должности.
• Образ жизни, который не соответствует зарплате.
• Исчезающие документы или оригиналы, которые заменяются копиями.
• Конкурент, который выходит на ваших клиентов точно в нужный момент.

Если вам знаком один или несколько из этих признаков, стоит все выяснить, прежде чем предъявлять кому-то претензии. Преждевременная конфронтация быстрее всего приводит к уничтожению доказательств.

Расследование, проведенное незаконно, в первую очередь вредит клиенту: доказательства признаются недопустимыми, а подозреваемый получает аргумент для защиты. Поэтому все наши расследования проводятся в рамках закона.

Лицензированный частный детектив вправе:

• проводить исследование по открытым источникам и общедоступным базам данных;
• вести наблюдение и работу на местности в рамках закона;
• входить в организацию в качестве сотрудника по согласованию с руководством и записывать разговоры, в которых он сам участвует;
• опрашивать свидетелей и брать заявления у тех, кто готов их дать;
• анализировать документы и данные, которыми клиент владеет на законных основаниях.

Частный детектив не вправе:

• прослушивать разговоры, в которых он не участвует, или устанавливать средства прослушивания;
• проникать в компьютеры, телефоны, почтовые ящики или аккаунты сотрудников;
• получать сведения от банков или из закрытых баз данных;
• выдавать себя за представителя официального органа.

О контроле на рабочем месте: мониторинг сотрудников, видеокамеры и проверка компьютеров компании подпадают под законодательство о защите частной жизни и трудовое законодательство. Перед любым таким шагом мы рекомендуем получить юридическую консультацию и согласовываем порядок действий с адвокатом компании.

• 01
  Конфиденциальная вводная беседа

  Выясняем, что произошло, что известно, кто знает о подозрении и какова цель: возврат денег, прекращение утечки, судебное разбирательство или внутренняя проверка.

• 02
  План расследования и бюджет

  Заранее согласуем, что проверяем, какими средствами и сколько это будет стоить. Без сюрпризов.

• 03
  Сбор сведений и исследование

  Открытые источники, анализ документов и данных, составление карты связей между людьми, компаниями и денежными потоками.

• 04
  Негласная работа и работа на местности, если требуется

  Наблюдение, внедрение детектива в организацию и встречи, цель которых проверить то, что выявило исследование.

• 05
  Фактический отчет

  Задокументированные выводы, хронология, схема связей и оценка размера ущерба. Без догадок и без заключений.

• 06
  Сопровождение дальнейших шагов

  Работа с адвокатом над иском, заявлением или переговорами и показания в суде, если они потребуются.

• Полную фактическую картину: что произошло, как, когда и кто был причастен.
• Оценку размера ущерба в той мере, в какой его можно установить по результатам проверки.
• Хронологию и схему связей между людьми, компаниями и денежными потоками.
• Указание источника для каждого вывода, чтобы его можно было воспроизвести и проверить.
• Отчет, готовый к использованию адвокатом, советом директоров или судом.

• Лицензия частного детектива от Министерства юстиции Израиля. Номер лицензии: 100209001
• Конфиденциальность прежде всего. Расследование ведется без огласки внутри организации, пока клиент не решит действовать.
• Доказательства, а не слухи. Каждый вывод задокументирован и поддается проверке.
• Работа с адвокатами. Мы понимаем, что должен увидеть суд, и строим досье соответственно.
• Трансграничные расследования. Работаем на иврите, английском, русском, арабском и французском.
• Полная тайна. Личность клиента и подробности дела хранятся в тайне, а все материалы удаляются по вашей просьбе.

Подозреваете растрату, кражу, подделку или утечку информации? Расскажите нам, что вам известно. В первой беседе, без каких-либо обязательств, мы скажем, что можно проверить, каким образом и сколько это будет стоить.

Информация на этой странице носит общий характер и не является юридической консультацией. Каждый случай рассматривается отдельно.