Une fraude à l'investissement démantelée : 7 arrestations et plus de 100 serveurs saisis lors d'une opération internationale, une société de Chypre et d'Israël étant soupçonnée d'avoir fourni les faux sites

Ce que l'opération a mis au jour

Selon le communiqué d'Eurojust, l'enquête a débuté en 2022, après qu'un couple en Allemagne s'est plaint de ne pas parvenir à retirer des gains supposés d'une plateforme de trading en ligne. Lors de l'opération actuelle, sept suspects ont été arrêtés en vue d'une remise ou d'une extradition vers l'Allemagne, et des perquisitions ont été menées sur 17 sites, dont un centre d'appels au Kosovo (Eurojust).

Europol a indiqué que l'opération avait frappé l'infrastructure du système de fraude, et que plus de 100 serveurs avaient été saisis (Europol). Il s'agit de la troisième phase de l'affaire, après des actions précédentes en 2022 et en 2025.

Comment fonctionnait le système, selon les communiqués

Les victimes étaient attirées par la promesse de gains élevés et rapides grâce au trading de cryptomonnaies, de devises et d'actions. Après un premier petit virement, la plateforme affichait des gains gonflés, et des « courtiers » faisaient pression sur les victimes pour qu'elles déposent des sommes plus importantes. Les demandes de retrait étaient refusées à plusieurs reprises, et les opérateurs finissaient par disparaître (Eurojust).

Selon les soupçons, une société opérant depuis Chypre et Israël fournissait les faux sites à d'autres groupes criminels. Ses clients présumés ont été localisés en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord, où ils exploitaient des centres d'appels. Selon un article du Cyprus Mail, des données personnelles collectées au moyen de publicités trompeuses étaient vendues aux centres d'appels (Cyprus Mail).

Qui a participé

Du côté israélien, la police israélienne a participé par l'intermédiaire de Lahav 433 et de l'unité d'entraide judiciaire de la division du renseignement. Des autorités d'Allemagne, de Chypre, de Finlande, d'Albanie, du Kosovo et de Macédoine du Nord ont également pris part à l'opération. Les communiqués ne font état d'aucune arrestation ni perquisition en Israël (Eurojust).

Ce que cela signifie pour les victimes d'un site de trading

Un site qui affiche des gains mais rend les retraits difficiles est un signal d'alerte évident. Toute personne ayant transféré de l'argent doit conserver des captures d'écran, les confirmations de virement, les coordonnées des portefeuilles numériques et les échanges avec le « courtier ». Ces informations permettent de suivre la trace de l'argent et de remonter jusqu'à l'exploitant du site, même lorsqu'il est enregistré hors d'Israël.

Sources : Eurojust, 03.11.2026, Europol, 03.11.2026, Cyprus Mail, 03.11.2026. Les sources sont en anglais.

Pour aller plus loin : faux profil, comment découvrir qui se cache derrière, signaux d'alerte de blanchiment d'argent dans une entreprise, et notre service d'enquêtes sur les fraudes financières.

Les informations de cette rubrique sont générales et ne constituent pas un conseil juridique. Les communiqués ne mentionnent ni actes d'accusation ni condamnations, les noms des suspects et celui de la société n'ont pas été publiés, et ils bénéficient de la présomption d'innocence.