Enquêtes financières et fraude

De l'argent disparaît de la caisse. Un document paraît trop authentique. Un cadre dirigeant se comporte de manière suspecte, ou un concurrent sait des choses que seule une personne de l'intérieur pouvait savoir. Israel Background enquête sur les fraudes, les détournements et les faux dans les entreprises et les sociétés, avec discrétion et sans révéler l'enquête avant le moment voulu. À l'issue de l'enquête, vous recevez un dossier factuel que votre avocat peut utiliser : dans une action en justice, une plainte à la police, une procédure disciplinaire ou une négociation pour la restitution des fonds.

• Chefs d'entreprise et dirigeants qui soupçonnent un détournement, un vol ou une fraude interne.
• Conseils d'administration et services de conformité qui ont besoin d'une vérification factuelle indépendante.
• Cabinets d'avocats qui traitent un dossier de fraude ou de détournement et ont besoin de preuves.
• Associés et investisseurs qui soupçonnent que leur associé ou la direction agit dans leur dos.
• Sociétés victimes d'un faux, par exemple un contrat, une facture, une procuration ou une signature.

Détournements et vols au préjudice de l'employeur

Un salarié qui se verse des fonds ou les verse à un fournisseur fictif, gonfle des dépenses, vole de la marchandise ou vend du stock « à côté ». Nous établissons l'ampleur du détournement, la méthode et les personnes impliquées, et nous le documentons de manière à pouvoir agir : demander la restitution, engager une action ou déposer une plainte.

Manquements à la loyauté au niveau de la direction

Un dirigeant ou un associé qui favorise des transactions avec des sociétés qui lui sont liées, s'approprie des opportunités d'affaires ou vide la société. Une telle enquête exige de cartographier les liens entre personnes et sociétés, et pas seulement d'examiner les mouvements financiers.

Infiltration d'un enquêteur dans l'organisation

Lorsqu'il est impossible de comprendre de l'extérieur ce qui se passe, un enquêteur expérimenté intègre l'organisation en tant que salarié et apprend de l'intérieur comment le vol ou la fraude est commis et qui y participe. C'est l'outil adapté lorsqu'on soupçonne une action concertée de plusieurs salariés, un vol dans un entrepôt ou sur une ligne de production, ou une fuite d'informations. L'infiltration est organisée en coordination avec la direction et se déroule dans le cadre de la loi.

Faux documents et fausses signatures

Un contrat, une procuration, un testament, une facture ou une attestation qui paraissent authentiques, mais quelque chose ne colle pas. Nous enquêtons sur les circonstances : d'où vient le document, qui était impliqué, ce qui s'est passé autour de la signature et quelle est la version des témoins. Lorsqu'un examen professionnel de l'écriture ou du document lui-même est nécessaire, nous travaillons aux côtés d'un expert en examen de documents et d'écritures.

Espionnage économique et vol de secrets commerciaux

Un salarié parti chez un concurrent avec une liste de clients, une information qui a fuité avant un appel d'offres, ou un concurrent qui reçoit des informations de l'intérieur. Nous établissons ce qui a fuité, comment et au profit de qui, et nous construisons la base factuelle des mesures juridiques.

Fraudes commises par des tiers

Un fournisseur qui facture une marchandise non livrée, un client qui a fait de fausses déclarations, ou un « investisseur » qui a disparu avec l'argent. Nous vérifions qui se trouve derrière l'intervenant, quel est son historique d'activité et où est allé l'argent. Si nécessaire, l'enquête se poursuit par une recherche d'actifs.

Indices de blanchiment d'argent

Des transactions qui ne correspondent pas à l'activité déclarée, des structures de sociétés sans activité réelle, ou des fonds qui transitent par des intermédiaires sans justification économique. Nous aidons les sociétés et les avocats à établir les faits avant d'entrer dans une transaction ou avant d'effectuer une déclaration.

• Un écart persistant entre le stock et les ventes, ou entre le chiffre d'affaires et l'activité.
• Un nouveau fournisseur que personne ne connaît, dont l'adresse ou le compte bancaire est lié à un salarié.
• Un salarié qui ne prend jamais de congés et refuse d'être remplacé à son poste.
• Un train de vie sans rapport avec le salaire.
• Des documents qui disparaissent, ou des originaux remplacés par des copies.
• Un concurrent qui contacte vos clients exactement au bon moment.

Si un ou plusieurs de ces signaux vous sont familiers, mieux vaut vérifier avant de confronter qui que ce soit. Une confrontation prématurée est le moyen le plus rapide de faire disparaître les preuves.

Une enquête menée de manière illicite nuit d'abord au client : les preuves sont écartées et le suspect obtient un moyen de défense. C'est pourquoi toutes nos enquêtes sont menées dans le cadre de la loi.

Un détective privé agréé peut :

• Effectuer des recherches en sources ouvertes et dans les registres publics.
• Mener des surveillances et un travail de terrain dans le cadre de la loi.
• Intégrer l'organisation en tant que salarié, en coordination avec la direction, et enregistrer les conversations auxquelles il participe lui-même.
• Interroger des témoins et recueillir les déclarations de ceux qui acceptent de les donner.
• Analyser les documents et les données que le client détient légalement.

Un détective privé n'est pas autorisé à :

• Écouter des conversations auxquelles il ne participe pas, ni installer des dispositifs d'écoute.
• S'introduire dans les ordinateurs, les téléphones, les boîtes de messagerie ou les comptes des salariés.
• Obtenir des informations auprès des banques ou de bases de données fermées.
• Se faire passer pour un représentant officiel.

Concernant la surveillance sur le lieu de travail : la surveillance des salariés, les caméras et l'examen des ordinateurs de la société sont soumis au droit de la vie privée et au droit du travail. Avant toute mesure de ce type, nous recommandons de prendre un conseil juridique, et nous coordonnons la démarche avec l'avocat de la société.

• 01
  Entretien préalable confidentiel

  Nous faisons le point sur ce qui s'est passé, ce qui est connu, qui est au courant du soupçon et l'objectif poursuivi : récupérer les fonds, stopper la fuite, engager une procédure ou mener une vérification interne.

• 02
  Plan d'enquête et budget

  Nous convenons à l'avance de ce qui sera vérifié, avec quels moyens et ce que cela coûtera. Sans surprise.

• 03
  Collecte et recherches

  Sources ouvertes, analyse de documents et de données, et cartographie des liens entre personnes, sociétés et flux financiers.

• 04
  Travail discret et travail de terrain, si nécessaire

  Surveillances, infiltration d'un enquêteur dans l'organisation et rencontres destinées à vérifier ce qui ressort des recherches.

• 05
  Rapport factuel

  Constatations documentées, chronologies, schéma des liens et estimation de l'ampleur du préjudice. Sans hypothèses ni avis.

• 06
  Accompagnement des étapes suivantes

  Travail avec l'avocat sur l'action, la plainte ou la négociation, et témoignage devant le tribunal si nécessaire.

• Une image factuelle complète : ce qui s'est passé, comment, quand et qui était impliqué.
• Une estimation de l'ampleur du préjudice, dans la mesure où les constatations permettent de la déterminer.
• Une chronologie et un schéma des liens entre personnes, sociétés et flux financiers.
• Le référencement des sources pour chaque constatation, afin qu'elle puisse être reproduite et vérifiée.
• Un rapport prêt à l'emploi pour l'avocat, le conseil d'administration ou le tribunal.

• Licence de détective privé délivrée par le ministère de la Justice israélien. Numéro de licence : 100209001
• La discrétion avant tout. L'enquête est menée sans être révélée au sein de l'organisation, jusqu'à ce que le client décide d'agir.
• Un dossier de preuves, pas des rumeurs. Chaque constatation est documentée et vérifiable.
• Un travail mené avec les avocats. Nous savons ce que le tribunal a besoin de voir, et nous construisons le dossier en conséquence.
• Enquêtes transfrontalières. Travail en hébreu, en anglais, en russe, en arabe et en français.
• Confidentialité absolue. L'identité du client et les détails du dossier restent confidentiels, et tous les documents sont supprimés à votre demande.

Vous soupçonnez un détournement, un vol, un faux ou une fuite d'informations ? Dites-nous ce que vous savez. Lors du premier entretien, sans engagement, nous vous indiquerons ce qui peut être vérifié, comment, et ce que cela coûtera.

Les informations figurant sur cette page sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil juridique. Chaque situation est examinée au cas par cas.