الاحتيال والاختلاس
احتيال استثماري: اعتقال 7 وضبط أكثر من 100 خادم في عملية دولية، ويُشتبه بأن شركة من قبرص وإسرائيل وفرت المواقع المزيفة
احتيال استثماري في العملات المشفرة والعملات الأجنبية: اعتقال 7 وضبط أكثر من 100 خادم. يُشتبه بأن شركة من قبرص وإسرائيل وفرت مواقع تداول مزيفة.
باختصار
- في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 اعتُقل سبعة مشتبهين، وأُجريت عمليات تفتيش في 17 موقعا، وضُبط أكثر من 100 خادم، في عملية بقيادة النيابة في مدينة إتسهو في ألمانيا، وبدعم من يوروبول ويوروجاست.
- وفقا ليوروجاست، يُشتبه بأن شركة عملت من قبرص وإسرائيل وفرت لمنظمات إجرامية مواقع استثمار مزيفة كخدمة (crime-as-a-service).
- تتجاوز الأضرار المقدرة 4 ملايين يورو، والضحايا المحتملون موجودون في 50 دولة على الأقل.
- الوضع: اعتقالات لغرض النقل أو التسليم إلى ألمانيا. لم تُنشر أسماء المشتبهين ولا اسم الشركة، وتنطبق عليهم قرينة البراءة.
ما الذي كشفته العملية
وفقا لبيان يوروجاست، بدأ التحقيق في عام 2022، بعد أن اشتكى زوجان في ألمانيا من عدم تمكنهما من سحب أرباح مزعومة من منصة تداول إلكترونية. وفي العملية الحالية اعتُقل سبعة مشتبهين لغرض النقل أو التسليم إلى ألمانيا، وأُجريت عمليات تفتيش في 17 موقعا، من بينها مركز اتصال في كوسوفو (يوروجاست).
وأفادت يوروبول بأن العملية ضربت البنية التحتية لأسلوب الاحتيال، وبأنه ضُبط أكثر من 100 خادم (يوروبول). وهذه مرحلة ثالثة في القضية، بعد إجراءات سابقة في عامي 2022 و2025.
كيف عمل الأسلوب، وفقا للبيانات
استُدرج الضحايا بوعود بأرباح عالية وسريعة من التداول في العملات المشفرة والعملات الأجنبية والأسهم. وبعد تحويل أول صغير، عرضت المنصة أرباحا مضخمة، وضغط "وسطاء" على الضحايا لإيداع مبالغ أكبر. ورُفضت طلبات السحب مرارا، وفي النهاية اختفى المشغلون (يوروجاست).
ووفقا للشبهات، وفرت شركة عملت من قبرص وإسرائيل المواقع المزيفة لمجموعات إجرامية أخرى. وحُدد موقع زبائنها المشتبه بهم في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية، حيث شغّلوا مراكز اتصال. ووفقا لتقرير في Cyprus Mail، بيعت تفاصيل شخصية جُمعت من إعلانات مضللة إلى مراكز الاتصال (Cyprus Mail).
من شارك
من الجانب الإسرائيلي، شاركت شرطة إسرائيل عبر وحدة لاهاف 433 ووحدة المساعدة القانونية في شعبة الاستخبارات. كما شاركت في العملية سلطات من ألمانيا وقبرص وفنلندا وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية. ولا تصف البيانات اعتقالات أو عمليات تفتيش في إسرائيل (يوروجاست).
ماذا يعني هذا لمن تضرر من موقع تداول
الموقع الذي يعرض أرباحا لكنه يضع العراقيل أمام السحب هو علامة تحذير واضحة. على من حوّل أموالا أن يحتفظ بلقطات الشاشة وتأكيدات التحويل وتفاصيل المحافظ الرقمية والمحادثات مع "الوسيط". فهذه المعلومات تتيح تتبع المال ومن يشغّل الموقع، حتى عندما يكون مسجلا خارج إسرائيل.
المصادر: يوروجاست، 03.11.2026، يوروبول، 03.11.2026، Cyprus Mail، 03.11.2026. المصادر باللغة الإنجليزية.
لمزيد من القراءة: حساب مزيف: كيف تكشف من يقف وراءه، علامات مثيرة للشبهة على غسل الأموال في المصلحة التجارية، وخدمة التحقيق في الاحتيال المالي.
المعلومات في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. لا تذكر البيانات لوائح اتهام أو إدانات، ولم تُنشر أسماء المشتبهين ولا اسم الشركة، وتنطبق عليهم قرينة البراءة.
