مال يختفي من الصندوق. مستند يبدو حقيقيًا أكثر من اللازم. موظف كبير يتصرف بطريقة مريبة، أو منافس يعرف أمورًا لا يمكن معرفتها إلا من الداخل. تحقق Israel Background في الاحتيال والاختلاس والتزوير في الأعمال والشركات، بتكتم ودون كشف التحقيق قبل الأوان. في نهاية التحقيق تحصلون على ملف وقائعي يستطيع محاميكم استخدامه: في دعوى، أو في شكوى لدى الشرطة، أو في إجراء تأديبي، أو في مفاوضات لاسترداد المال.
لمن هذه الخدمة
- أصحاب الأعمال والمديرون الذين يشتبهون في اختلاس أو سرقة أو احتيال من الداخل.
- مجالس الإدارة وأقسام الامتثال التي تحتاج إلى تقصٍّ وقائعي مستقل.
- مكاتب المحاماة التي تدير ملف احتيال أو اختلاس وتحتاج إلى أدلة.
- الشركاء والمستثمرون الذين يشتبهون في أن الشريك أو الإدارة يتصرفون من وراء ظهورهم.
- الشركات التي تضررت من التزوير، مثل عقد أو فاتورة أو توكيل أو توقيع.
مجالات التحقيق
الاختلاس وسرقة الموظف من صاحب العمل
موظف يحوّل أموالًا لنفسه أو لمورّد وهمي، أو يضخّم المصروفات، أو يسرق بضائع، أو يبيع المخزون "من الجانب". نتقصى حجم الاختلاس وأسلوبه والمتورطين فيه، ونوثّق ذلك بحيث يمكن التحرك: المطالبة بالاسترداد، أو تقديم دعوى، أو تقديم شكوى.
خيانة الأمانة على المستوى الإداري الرفيع
مدير أو شريك يدفع بصفقات مع شركات مرتبطة به، أو يحوّل فرصًا تجارية لنفسه، أو يفرغ الشركة من أصولها. يتطلب تحقيق كهذا رسم خريطة للصلات بين الأشخاص والشركات، لا مجرد فحص الحركات المالية.
زرع محقق سري في المؤسسة
حين يتعذر فهم ما يجري من الخارج، يندمج محقق متمرس في المؤسسة بصفة موظف، ويتعرف من الداخل على كيفية تنفيذ السرقة أو الاحتيال ومن المتورط فيه. هذه هي الأداة المناسبة حين يوجد اشتباه في نشاط عدة موظفين معًا، أو في سرقة من مستودع أو خط إنتاج، أو في تسريب معلومات. يُبنى الزرع بالتنسيق مع الإدارة، ويُنفَّذ في إطار القانون.
تزوير المستندات والتواقيع
عقد أو توكيل أو وصية أو فاتورة أو مصادقة تبدو حقيقية، لكن شيئًا ما لا يستقيم. نحقق في الظروف: من أين جاء المستند، ومن كان متورطًا، وما الذي حدث حول التوقيع، وما رواية الشهود. وحين تلزم فحوص مهنية لخط اليد أو للمستند نفسه، نعمل إلى جانب خبير في فحص المستندات وخطوط اليد.
التجسس التجاري وسرقة الأسرار التجارية
موظف انتقل إلى منافس ومعه قائمة الزبائن، أو معلومات تسربت قبل مناقصة، أو منافس يتلقى معلومات من الداخل. نتقصى ما الذي تسرب، وكيف، ولمن، ونبني الأساس الوقائعي للخطوات القانونية.
الاحتيال من قبل أطراف ثالثة
مورّد يطالب بثمن بضاعة لم تُورَّد، أو زبون قدّم معلومات مضللة، أو "مستثمر" اختفى ومعه المال. نفحص من يقف وراء الجهة، وما تاريخ نشاطها، وإلى أين ذهب المال. وعند الحاجة، يستمر التحقيق إلى تعقب الأصول.
مؤشرات تبييض الأموال
صفقات لا تتوافق مع النشاط المصرَّح به، أو بنى من الشركات بلا نشاط حقيقي، أو أموال تمر عبر جهات دون تفسير اقتصادي. نساعد الشركات والمحامين على تقصي الوقائع قبل الدخول في صفقة أو قبل تقديم بلاغ.
مؤشرات لا ينبغي تجاهلها
- فجوة مستمرة بين المخزون والمبيعات، أو بين الإيرادات والنشاط.
- مورّد جديد لا يعرفه أحد، بعنوان أو حساب بنكي مرتبط بموظف.
- موظف لا يأخذ إجازة ولا يقبل أن يحل غيره محله في وظيفته.
- نمط حياة لا يتناسب مع الراتب.
- مستندات تختفي، أو نسخ أصلية تُستبدل بصور.
- منافس يصل إلى زبائنكم في التوقيت المناسب تمامًا.
إن كان أحد هذه المؤشرات أو أكثر مألوفًا لديكم، فمن الأفضل التقصي قبل مواجهة أي شخص. المواجهة المبكرة هي أسرع طريق لإخفاء الأدلة.
ما المسموح للمحقق الخاص، وما غير المسموح
التحقيق الذي يُجرى بخلاف القانون يضر بالعميل أولًا: تُستبعد الأدلة، ويحصل المشتبه به على دفاع. لذلك تُجرى جميع تحقيقاتنا في إطار القانون.
يحق للمحقق الخاص المرخص:
- البحث في المصادر المفتوحة وقواعد البيانات العامة.
- القيام بالمراقبة والعمل الميداني في إطار القانون.
- الاندماج في المؤسسة بصفة موظف، بالتنسيق مع الإدارة، وتوثيق محادثات يكون هو نفسه طرفًا فيها.
- مقابلة الشهود وأخذ إفادات ممن يوافقون على تقديمها.
- تحليل المستندات والبيانات التي يحوزها العميل بصورة قانونية.
لا يحق للمحقق الخاص:
- التنصت على محادثات ليس طرفًا فيها، أو تركيب وسائل تنصت.
- اختراق حواسيب أو هواتف أو صناديق بريد أو حسابات الموظفين.
- الحصول على معلومات من البنوك أو من قواعد بيانات مغلقة.
- انتحال صفة جهة رسمية.
بشأن المراقبة داخل مكان العمل: مراقبة الموظفين والكاميرات وفحص حواسيب الشركة تخضع لقوانين الخصوصية وقوانين العمل. قبل أي خطوة من هذا النوع نوصي باستشارة قانونية، وننسّق طريقة العمل مع محامي الشركة.
كيف تسير العملية
- 01محادثة تعارف سرية
نفهم ما حدث، وما هو معروف، ومن يعلم بالاشتباه، وما الهدف: استرداد المال، أو وقف التسريب، أو إجراء قانوني، أو تقصٍّ داخلي.
- 02خطة التحقيق والميزانية
نتفق مسبقًا على ما سيُفحص، وبأي أدوات، وعلى التكلفة. بلا مفاجآت.
- 03الجمع والبحث
المصادر المفتوحة، وتحليل المستندات والبيانات، ورسم خريطة الصلات بين الأشخاص والشركات والأموال.
- 04العمل السري والميداني عند الحاجة
مراقبة، وزرع محقق في المؤسسة، ولقاءات تهدف إلى التحقق مما ظهر في البحث.
- 05تقرير وقائعي
نتائج موثقة، وتسلسلات زمنية، ومخطط صلات، وتقدير لحجم الضرر. بلا تخمينات وبلا آراء.
- 06مرافقة الخطوات التالية
العمل مع المحامي على الدعوى أو الشكوى أو المفاوضات، والشهادة أمام المحكمة إذا طُلبت.
ما الذي تحصلون عليه في النهاية
- صورة وقائعية كاملة: ما الذي حدث، وكيف، ومتى، ومن كان متورطًا.
- تقدير لحجم الضرر، بقدر ما يمكن تحديده من النتائج.
- تسلسل زمني ومخطط صلات بين الأشخاص والشركات والأموال.
- توثيق المصادر لكل نتيجة، بحيث يمكن إعادة بنائها والتحقق منها.
- تقرير جاهز للاستخدام من قبل المحامي أو مجلس الإدارة أو المحكمة.
لماذا Israel Background
- رخصة محقق خاص صادرة عن وزارة العدل. رقم الرخصة: 100209001
- التكتم أولًا. يُجرى التحقيق دون كشفه داخل المؤسسة، إلى أن يقرر العميل التحرك.
- ملف أدلة، لا شائعات. كل نتيجة موثقة وقابلة للتحقق.
- العمل مع المحامين. نفهم ما تحتاج المحكمة إلى رؤيته، ونبني الملف وفقًا لذلك.
- تحقيقات عابرة للحدود. نعمل بالعبرية والإنجليزية والروسية والعربية والفرنسية.
- سرية تامة. تبقى هوية العميل وتفاصيل الملف سرية، وتُحذف جميع المواد بناءً على طلبكم.
الأسئلة الشائعة
أشتبه في أن موظفًا يسرق. ماذا أفعل أولًا؟
لا تواجهوه، ولا تخبروا عددًا كبيرًا من الناس بالاشتباه. المواجهة المبكرة تمنح المشتبه به وقتًا لإخفاء الأدلة وتنسيق الروايات. الخطوة الأولى هي محادثة سرية مع محقق ومع محامي الشركة، للتخطيط لكيفية تقصي الوقائع بهدوء.
ما هو زرع المحقق السري، وهل هو قانوني؟
يُقبل محقق متمرس للعمل في المؤسسة بصفة موظف عادي، بالتنسيق مع الإدارة، ويتعرف من الداخل على ما يجري. وهذا قانوني حين يتم في إطار القانون: يحق للمحقق توثيق محادثات يكون هو نفسه طرفًا فيها، لكن لا يحق له التنصت على محادثات الآخرين أو اختراق الحواسيب والهواتف.
كم يستغرق تحقيق الاختلاس؟
يتوقف ذلك على النطاق. قد ينتهي التقصي المركّز في اشتباه محدد بسرعة. أما زرع محقق في المؤسسة أو التحقيق في اختلاس امتد سنوات فيتطلبان وقتًا أطول. في المحادثة الأولى نحدد النطاق ونخبركم بما يُعقل توقعه.
هل تستطيعون تحديد ما إذا كان التوقيع مزورًا؟
التحديد المهني بشأن توقيع أو مستند هو من اختصاص خبير في فحص المستندات وخطوط اليد، ونحن نعمل إلى جانب خبراء كهؤلاء. دورنا هو التحقيق في الظروف: من كان متورطًا، وما الذي حدث حول التوقيع، وما روايات الشهود. والظروف هي في الغالب ما يحسم الملف.
هل يمكن استرداد المال المسروق؟
أحيانًا نعم. في حالات كثيرة، يقود ملف وقائعي قوي إلى تسوية استرداد مع الموظف أو مع الجهة المتورطة، حتى دون إجراء طويل. وعند الحاجة، يستمر التحقيق إلى تعقب الأصول التي نُقل إليها المال.
هل يجب تقديم شكوى لدى الشرطة؟
هذا قراركم وقرار المحامي. هناك حالات تكون فيها الشكوى هي الخطوة الصحيحة، وحالات يكون فيها الإجراء المدني أو التسوية أفضل. تقريرنا يلائم كل واحد من هذه المسارات.
كم تبلغ التكلفة؟
يُحدَّد السعر وفق نطاق الملف ويُتفق عليه مسبقًا، قبل بدء العمل. في المحادثة الأولى، وهي بلا تكلفة، نخبركم بما يمكن فحصه وبالتكلفة.
نبدأ بمحادثة سرية
لديكم اشتباه في اختلاس أو سرقة أو تزوير أو تسريب معلومات؟ أخبرونا بما تعرفونه. في المحادثة الأولى، دون أي التزام، نخبركم بما يمكن فحصه، وكيف، وبالتكلفة.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.
تواصل
ابدأ استفساراً سرّياً.
جميع المحادثات الأوليّة خاصّة وبلا التزام. تواصل معنا عبر أيّ من القنوات أدناه.