Сокрытие доходов: адвокат Субхи Махамид из Умм-эль-Фахма задержан по подозрению во внесении 9 млн шекелей наличными и в фиктивных счетах на 13 млн

В чем подозрения, по данным СМИ

Согласно ходатайству о продлении ареста, как сообщил Walla, Махамид подозревается в том, что не указывал доходы от адвокатской работы в 2020-2025 годах. Следователи утверждают, что около 9 млн шекелей наличными были внесены на его личный банковский счет и что их источником были незадекларированные доходы (Walla).

Второе подозрение касается счетов. Согласно ходатайству, в 2025 году через компанию распространялись счета примерно на 13 млн шекелей по сделкам, которые не совершались, с целью помочь другим уклониться от уплаты налога. Следователи также подозревают отмывание денег и получение имущества путем обмана и утверждают, что для сокрытия деятельности использовались поставщики финансовых услуг (Walla, Ice).

Обыск и заседание суда

Следователи отдела налогового инспектора Хайфы и Севера провели обыск в его доме и изъяли документы, компьютеры и три автомобиля: Mercedes, Audi Q2 и Seat Ibiza (Walla, JDN).

На заседании в мировом суде Хадеры у судьи Эхуда Каплана арест продлили на три дня с согласия его защитника, адвоката Аделя Буирата (Walla).

Версия Махамида

Как сообщается, Махамид заявил на заседании, что у него никогда не было компании с ограниченной ответственностью и что он не выписывал счета. Представитель следственного подразделения ответил, что компания зарегистрирована на его имя (Walla). Это утверждения сторон на стадии ареста, а не выводы суда.

Масштабная операция в Умм-эль-Фахме

Задержание прошло в рамках совместной правоохранительной операции полиции Израиля, Налогового управления и штаба по борьбе с преступностью в арабском секторе при канцелярии премьер-министра. По итогам, опубликованным полицией в Walla, в ходе операции были арестованы или задержаны 47 подозреваемых по различным правонарушениям, изъяты десятки миллионов шекелей наличными и 11 автомобилей стоимостью более 3 млн шекелей. В ходе проверок Налогового управления возникли подозрения в неучтенных доходах и у других предприятий, в том числе у обменного пункта, который провел операции примерно на полмиллиона шекелей без учета (Walla, JDN).

Почему это важно для тех, кто ищет активы

Крупные взносы наличными, компании, зарегистрированные на одного человека, и деятельность через поставщиков финансовых услуг: именно в этих точках деньги исчезают из поля зрения. Кредитору, деловому партнеру или клиенту, которые пытаются найти средства, нужно проверять не только известный счет, но и связанные компании, автомобили и имущество, оформленное на других лиц.

Источники: Walla, 04.11.2026, Ice, 03.11.2026, JDN, 03.11.2026.

Читайте также: Подозрительные признаки отмывания денег в бизнесе, Беловоротничковые преступления в Израиле и услуга по поиску активов и счетов.

Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Адвокат Субхи Махамид является лишь подозреваемым, он отрицает подозрения, обвинительное заключение против него не подано, и на него распространяется презумпция невиновности. Сведения основаны на сообщениях СМИ и на утверждениях, изложенных в ходатайстве об аресте.