Мошенничество и растраты
Ложные финансовые документы: в США предъявлено обвинение владельцу строительных компаний и трем сотрудникам по подозрению в уклонении от налогов и обмане кредиторов
Ложные финансовые документы для кредитов, ипотек и гарантий, зарплата без удержания налогов: в США обвинены владелец стройкомпаний и трое сотрудников.
Коротко
- Министерство юстиции США сообщило 26 октября 2026 года о снятии грифа секретности с обвинительного заключения против владельца нескольких строительных субподрядных компаний и трех сотрудников: прораба, старшего директора по операциям и бухгалтера, он же офис-менеджер.
- Согласно обвинительному заключению, с апреля 2017 по май 2024 года работникам выплачивалась зарплата без удержания федеральных налогов на занятость. Незадекларированная зарплата: не менее примерно 5 млн долларов.
- Также утверждается, что владелец компаний занизил в отчетности доходы бизнеса примерно на 13 млн долларов по сравнению с фактическими.
- Согласно обвинительному заключению, с июля 2019 по март 2025 года подавались ложные финансовые документы для получения кредитов, ипотек, кредитных линий, кредитных карт и договоров поручительства (гарантий).
- Статус: только обвинительное заключение. Министерство юстиции подчеркивает, что обвинительное заключение является лишь обвинением, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана.
Что утверждается в обвинительном заключении
Согласно заявлению Министерства юстиции США, владелец компаний владел несколькими субподрядными фирмами: установка стекла в коммерческих зданиях, услуги по изготовлению металлоконструкций и электромонтажные работы. Компании работали в Бруклине до марта 2022 года, а затем переехали в Нью-Джерси (Министерство юстиции США).
Согласно обвинительному заключению, с апреля 2017 по май 2024 года работники получали зарплату, из которой не удерживались федеральные налоги на занятость, а объем незадекларированной зарплаты составил не менее примерно 5 млн долларов. Также утверждается, что оформлялись ложные формы о зарплате, личные расходы проводились как деловые, и подавались ложные налоговые декларации на уровне работодателя, компании и физического лица (Министерство юстиции США).
Ложные документы для кредиторов
Вторая часть обвинительного заключения касается кредиторов и поручителей. Согласно заявлению, с июля 2019 по март 2025 года владелец компаний, бухгалтер и директор по операциям подавали ложные финансовые документы, чтобы получить деньги или имущество: кредиты, ипотеки, кредитные линии, кредитные карты и договоры поручительства по проектам. За это всем троим предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи (wire fraud) (Министерство юстиции США).
Владельцу компаний также предъявлены обвинения по двум пунктам в непредставлении отчетов о зарубежных банковских счетах (FBAR). Бухгалтеру также предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию в связи с его показаниями перед большим жюри (Министерство юстиции США).
Возможные наказания
Согласно заявлению, максимальное наказание за сговор с целью мошенничества и за воспрепятствование правосудию составляет 20 лет лишения свободы. За сговор с целью обмана США, неперечисление налогов на занятость, уклонение от уплаты налогов и непредставление отчета о зарубежном счете максимальное наказание составляет 5 лет по каждому пункту. Приговор, если он будет вынесен, определит федеральный судья в соответствии с руководящими принципами. Расследование ведет отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) (Министерство юстиции США).
Почему это важно для due diligence
Согласно обвинительному заключению, кредиторы и поручители получали финансовые документы, которые выглядели достоверными. Именно здесь due diligence перед сделкой, кредитом или гарантией может предотвратить ущерб: сопоставление отчетности с фактической деятельностью, проверка счетов и активов, исков и долгов, а также установление того, кто стоит за компаниями.
Источники: Министерство юстиции США, 26.10.2026. Источник на английском языке.
Дополнительное чтение: Due diligence: что проверяют и кто проверяет, Проверка перед сделкой и услуга деловой разведки и due diligence.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Речь идет только об обвинительном заключении. Вина не доказана, и обвиняемые считаются невиновными. Имена обвиняемых здесь не приводятся.
