Беловоротничковая преступность
Взятки в Налоговом управлении: Лахав 433 завершил расследование против 11 подозреваемых, подозрение в мошенничестве на сумму более 80 млн шекелей
Взятки в Налоговом управлении: Лахав 433 завершил расследование против 11 подозреваемых по делу о мошенничестве на 80 млн шекелей. Обвинение не подано.
Коротко
- Национальное подразделение по расследованию мошенничества (ЯХА) в Лахав 433 завершило 26 октября 2026 года расследование против 11 подозреваемых, среди них бывшие высокопоставленные государственные служащие Налогового управления, по данным Walla и Globes.
- Подозрения: получение и дача взяток, мошенничество, злоупотребление доверием и отмывание денег.
- По версии следствия, заместитель налогового асессора и бывшая старшая координаторша на протяжении нескольких лет получали взятки от бухгалтера-ревизора, представлявшего налогоплательщиков, и все трое действовали сообща, чтобы обмануть власти. Заявленная сумма: более 80 млн шекелей из государственной казны.
- Материалы расследования вместе с рекомендациями подразделения переданы в прокуратуру по налоговым и экономическим делам, которая примет решение о дальнейших действиях.
- Статус: только подозрение. Обвинительное заключение не подано, имена подозреваемых не опубликованы, и все они считаются невиновными.
Что сообщила полиция
По данным Walla, расследование вели ЯХА в Лахав 433 совместно с налоговым асессором по расследованиям Центрального округа в Налоговом управлении, и оно перешло из негласной стадии в гласную. В центре дела: бывший заместитель налогового асессора и бывшая старшая координаторша, а также бухгалтер-ревизор, представлявший налогоплательщиков перед налоговыми органами. По версии следствия, двое получали от него взятки в течение многих лет, и все трое действовали сообща, обманывая власти (Walla).
По данным Globes, подозревается, что государственные служащие брали взятки и позволяли подавать фиктивные заявления о возврате налогов, а сумма, полученная мошенническим путем из государственной казны, оценивается более чем в 80 млн шекелей (Globes). Полиция сообщила, что собраны доказательства, связывающие троих с совершением преступлений (Walla).
Дело передано в прокуратуру
По данным «Исраэль а-Йом», 26 октября 2026 года материалы расследования были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру по налоговым и экономическим делам, которая сопровождала расследование с самого начала («Исраэль а-Йом»). Передача дела не является обвинительным заключением. Прокуратура может подать обвинительное заключение, вызвать подозреваемых на слушание или закрыть дело в отношении части из них. В изученных публикациях ответ подозреваемых не приводится.
Предыстория: аресты в июле
Дело стало известно 20 июля 2026 года, когда были арестованы несколько действующих и вышедших на пенсию сотрудников Налогового управления. По данным «Маарив», один из арестованных был бывшим высокопоставленным сотрудником отделения в Петах-Тикве, и подозрение состояло в том, что взятки на общую сумму около 15 млн шекелей позволили получить ложные возвраты налогов примерно на 80 млн шекелей («Маарив»). По данным Calcalist, предполагаемые преступления совершены в 2018-2019 годах, а расследование началось в отделе по борьбе с мошенничеством Центрального округа, после чего перешло в ЯХА (Calcalist). Суммы, опубликованные в июле, являются предварительными оценками начала расследования.
Почему это важно не только для Налогового управления
По версии следствия, ложные возвраты налогов опирались на отчеты, которые на бумаге выглядели корректными. Такие случаи напоминают, что официальный документ, годовой отчет или подпись специалиста не гарантируют, что цифры за ними реальны. В сделке, при взыскании долга или в иске главная проверка такова: куда на самом деле ушли деньги, кто подписал и кто получил выгоду, и есть ли между участниками нераскрытые связи.
Источники: Walla, 26.10.2026, Globes, 26.10.2026, «Исраэль а-Йом», 26.10.2026, «Маарив», 20.7.2026, Calcalist, 20.7.2026. Источники на иврите.
Дополнительное чтение: Беловоротничковая преступность в Израиле, Отмывание денег: какие признаки в бизнесе должны насторожить и услуга по расследованию мошенничества и растрат.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Речь идет только о подозрении. Дело передано в прокуратуру, обвинительное заключение не подано, и подозреваемые считаются невиновными.
