Деловая разведка и due diligence

Новый партнер. Инвестор, появившийся из ниоткуда. Компания, которую вы собираетесь купить, или генеральный директор, которого вы собираетесь назначить. Документы выглядят хорошо, рекомендации самые теплые. Но то, что действительно важно знать, в презентации не написано. Israel Background проверяет людей и компании, стоящие за сделкой: кто они на самом деле, с кем связаны, какова их история и о чем они вам не рассказали. По итогам проверки вы получаете фактический отчет, на основании которого можно принять решение.

• Инвесторам и фондам перед инвестицией в компанию или проект.
• Компаниям перед слиянием, поглощением или сотрудничеством со структурой, которую они недостаточно хорошо знают.
• Владельцам бизнеса перед вступлением в партнерство или перед крупной сделкой с поставщиком, клиентом или франчайзи.
• Адвокатским конторам, которые сопровождают сделку и нуждаются в фактической проверке другой стороны помимо юридической.
• Советам директоров и отделам кадров перед назначением топ-менеджера.
• Иностранным компаниям, которые выходят на израильский рынок и должны знать, с кем работают.

Личность и прошлое

Кто этот человек на самом деле: профессиональная история, прежние должности, образование и то, что он сам о себе заявляет. Мы проверяем, соответствует ли сказанное вам тому, что можно подтвердить.

Компании и доли участия

Карта компаний, с которыми связан человек или компания: акционеры, директора, связанные компании в Израиле и за рубежом, а также закрытые или исключенные из реестра компании. Компания, закрытая с долгами, не обязательно повод отказаться от сделки, но безусловно повод задать вопросы.

Судебные разбирательства

Иски, судебные решения, процедуры неплатежеспособности, дела в Ведомстве по исполнению судебных решений и официальные публикации. Проверяем также, чем закончились прежние дела, а не только сам факт их наличия.

Обременения и долги

Проверка у Регистратора залогов и в других реестрах: что заложено, в чью пользу и есть ли признаки нераскрытых финансовых трудностей.

Лицензии и надзор

Есть ли у человека или компании необходимые лицензии и велись ли против них разбирательства со стороны надзорных органов.

Репутация и СМИ

Что о них писали в СМИ, социальных сетях и на профессиональных форумах, в Израиле и за рубежом, на нескольких языках. В том числе поиск удаленного контента в архивах.

Связи и конфликты интересов

С кем они связаны деловыми и семейными отношениями. Есть ли незаявленная связь между другой стороной и кем-то, кто участвует в сделке с вашей стороны.

Проверка на местности

При необходимости: проверка того, что офисы, производство или деятельность действительно существуют в том виде, в каком были представлены, и беседы с теми, кто работал с ними раньше.

• Расхождение между резюме и тем, что можно подтвердить.
• Череда открытых и закрытых компаний, иногда с долгами.
• Частая смена акционеров или директоров, особенно незадолго до сделки.
• Прежние партнеры, которые не готовы говорить или рассказывают совсем другую историю.
• Судебные разбирательства, которые от вас скрыли.
• Давление с целью быстро закрыть сделку в сочетании с сопротивлением проверке.

Значительная часть нашей работы опирается на разведку по открытым источникам: сведения, опубликованные законно, но разбросанные по сотням источников. Государственные реестры в Израиле и за рубежом, судебные решения, финансовые отчеты, официальные публикации, СМИ, социальные сети и архивы сайтов.

Умение состоит не только в том, чтобы найти информацию, но и в том, чтобы связать мелкие детали: адрес, повторяющийся в двух компаниях, фамилию родственника в списке акционеров или старый профиль, который забыли удалить. Так выявляются связи, которые не отражены ни в одном документе.

Перед выходом на новый рынок, тендером или переговорами стоит понять, кто участники: кто конкуренты, кто стоит за ними, что они делали в прошлом и в чем их сильные стороны. Мы собираем и анализируем эту информацию только из открытых источников и только законными способами. Мы не занимаемся получением чужой коммерческой тайны.

Лицензированный частный детектив вправе:

• проводить исследование по открытым источникам и общедоступным базам данных в Израиле и за рубежом;
• вести работу на местности в рамках закона;
• беседовать с людьми, готовыми предоставить информацию, например с прежними партнерами, клиентами и поставщиками;
• анализировать документы, которыми клиент владеет на законных основаниях.

Частный детектив не вправе:

• получать сведения от банков, компаний кредитных карт или из закрытых государственных баз данных;
• получать сведения о судимости человека. Закон в Израиле строго ограничивает доступ к реестру судимостей, и требовать такие сведения запрещено даже у кандидата на работу, за исключением отдельных должностей, определенных законом;
• проникать в компьютеры, телефоны или цифровые аккаунты;
• выдавать себя за представителя официального органа.

О проверке кандидата на работу: такая проверка подчиняется также трудовому законодательству и законодательству о защите частной жизни. Мы подбираем объем проверки с учетом должности и закона и рекомендуем согласовать ее с юрисконсультом компании.

• 01
  Конфиденциальная вводная беседа

  Выясняем, в чем состоит сделка, кто другая сторона, что уже известно и что вас беспокоит.

• 02
  Определение объема и бюджета

  Базовая проверка, расширенная проверка или полное расследование с работой на местности. Заранее согласуем, что проверяем и сколько это будет стоить.

• 03
  Исследование и составление карты

  Реестры, открытые источники в Израиле и за рубежом, карта связей между людьми и компаниями.

• 04
  Проверка, если требуется

  Работа на местности и беседы с теми, кто работал с другой стороной.

• 05
  Фактический отчет

  Задокументированные выводы, источники, схема связей и отмеченные тревожные сигналы. Без догадок и без заключений.

• 06
  Итоговая беседа

  Вместе разбираем выводы, чтобы вы могли решить: продолжать, менять условия, требовать обеспечения или отказаться.

• Структурированный фактический отчет с резюме для руководства на первой странице.
• Отмеченные тревожные сигналы с объяснением, почему важен каждый из них.
• Схему связей между людьми, компаниями и активами.
• Указание источника для каждого вывода, чтобы его можно было воспроизвести и проверить.
• Основу для управления рисками: вопросы, которые стоит задать другой стороне, условия, которые стоит включить в договор, или веская причина отказаться.

• Лицензия частного детектива от Министерства юстиции Израиля. Номер лицензии: 100209001
• Проверка фактов, а не ощущения. Каждый вывод задокументирован и поддается проверке.
• Работа с адвокатами. Наша фактическая проверка дополняет юридическую проверку, которую проводит адвокат.
• Трансграничные расследования. Работаем на иврите, английском, русском, арабском и французском, исследуем реестры многих стран.
• Полная конфиденциальность. Другая сторона не знает, что ее проверяют. Личность клиента и подробности сделки хранятся в тайне, а все материалы удаляются по вашей просьбе.

Предстоит сделка, инвестиция, партнерство или назначение? Расскажите нам, кто другая сторона и что вас беспокоит. В первой беседе, без каких-либо обязательств, мы скажем, что можно проверить, в какие сроки и сколько это будет стоить.

Информация на этой странице носит общий характер и не является юридической консультацией. Каждый случай рассматривается отдельно.