Мошенничество и растраты
Экстрадирован из Португалии: Эялю Розену предъявлено обвинение в хищении более 9 млн шекелей у «Гибуй Ахзакот»
Эяль Розен, бывший руководитель северного филиала израильской небанковской кредитной компании «Гибуй Ахзакот», уехал из Израиля в 2022 году. Его нашли в Португалии, 22 октября 2026 года экстрадировали, а через неделю предъявили обвинение. В самой компании, признанной неплатёжеспособной, в кредитном портфеле остался разрыв около 200 млн шекелей.
Коротко
- 29 октября 2026 года в окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против Эяля Розена, бывшего руководителя филиала «Гибуй Ахзакот».
- По версии обвинения, он вывел более 9 млн шекелей средств компании под видом кредитных сделок.
- В 2022 году он уехал из Израиля, был найден в Португалии при содействии Интерпола и экстрадирован 22 октября 2026 года.
- Расследование вело Управление ценных бумаг Израиля. Розен всё отрицает; действует презумпция невиновности.
- По данным Bizportal, из примерно 300 млн шекелей кредитов, переданных доверительным управляющим, пока взыскано около 90 млн.
«Гибуй Ахзакот» была небанковской кредитной компанией, привлекавшей деньги публики через акции и облигации на Тель-Авивской бирже. В конце 2022 года она вошла в процедуру неплатёжеспособности. По данным Bizportal, Розен станет первым подсудимым по этому делу.
Обвинение: более 9 млн шекелей, выданных как кредиты
По данным Globes, прокуратура вменяет Розену хищение доверенным лицом в десятках эпизодов, получение имущества обманом при отягчающих обстоятельствах, ложные записи в документах корпорации, мошенничество и злоупотребление доверием в корпорации, отмывание денег и нарушения закона о ценных бумагах. Утверждается, что он использовал своё положение в филиале и личные связи с клиентами, выводя деньги под видом обычного кредитования.
По данным Bizportal, около 4 млн шекелей поступили на его счёт и счёт кредитного менеджера филиала через займы, которые клиенты брали по его указанию, а около 5,2 млн шекелей пошли на сделку с недвижимостью принадлежащей ему компании.
Четыре года за границей, потом Португалия
Розен уехал из Израиля в 2022 году, до того как Управление ценных бумаг открыло гласное расследование. Его нашли и задержали в Португалии вместе с отделом Интерпола полиции Израиля и международным отделом прокуратуры. Португалия одобрила экстрадицию 4 октября 2026 года, 22 октября он был доставлен в Израиль.
Прокуратура просит оставить его под стражей до конца процесса: риск побега, по её словам, «не является смутным или абстрактным». На допросе Розен сказал, что ведёт бизнес за границей и посредничает в международных сделках, которыми не может управлять из Израиля.
Что осталось: разрыв около 200 млн шекелей
По данным Bizportal, доверительным управляющим перешло около 300 млн шекелей кредитов. Взыскано около 90 млн, расходы на принудительное взыскание достигли около 25 млн. Часть крупных заёмщиков покинула Израиль или находится в процедуре банкротства. Держателям облигаций остаётся около 145 млн шекелей основного долга из примерно 160 млн привлечённых.
Доверительные управляющие требуют 360 млн шекелей с бывших контролирующих акционеров, должностных лиц и аудитора. Иск находится в медиации, никто из ответчиков не признан виновным.
Когда должник за границей, взыскание начинается с карты
Дело показывает, как трудно взыскивать, когда деньги, а иногда и люди, уже покинули страну. Начинать нужно с розыска: какие компании, счета и активы связаны с должником, в какой стране и на чьё имя. Подробнее о розыске скрытых активов.
Источники
Globes (иврит): обвинение после экстрадиции из Португалии
ice.co.il (иврит): руководитель экстрадирован в Израиль
Bizportal (иврит): куда исчезли 200 млн шекелей
Общая информация, не юридическая консультация. Обвинительное заключение излагает только позицию обвинения. Эяль Розен не осуждён, действует презумпция невиновности.
