Extradé du Portugal : Eyal Rosen inculpé pour avoir détourné plus de 9 millions de shekels de Gibui Holdings

Gibui Holdings était une société de crédit non bancaire qui levait des fonds auprès du public par des actions et des obligations cotées à la Bourse de Tel-Aviv. Elle est entrée en procédure d’insolvabilité fin 2022. Selon Bizportal, Rosen devrait être le premier accusé jugé dans cette affaire.

L’accusation : plus de 9 millions de shekels sortis sous forme de prêts

Selon Globes, le parquet reproche à Rosen des vols par mandataire dans des dizaines de cas, l’obtention frauduleuse en circonstances aggravantes, de fausses écritures dans les documents d’une société, la fraude et l’abus de confiance dans une société, le blanchiment et des infractions à la loi sur les valeurs mobilières. Il aurait utilisé sa position à l’agence et ses liens personnels avec des clients pour sortir l’argent sous couvert de prêts ordinaires.

Selon Bizportal, environ 4 millions de shekels seraient arrivés sur son compte et celui du responsable crédit de l’agence via des prêts contractés par des clients sur ses instructions, et environ 5,2 millions auraient financé une opération immobilière d’une société lui appartenant.

Quatre ans à l’étranger, puis le Portugal

Rosen a quitté Israël en 2022, avant que l’Autorité des valeurs mobilières n’ouvre une enquête publique. Il a été localisé et arrêté au Portugal avec l’unité Interpol de la police israélienne et le département international du parquet. Le Portugal a approuvé l’extradition le 4 octobre 2026 ; il a été ramené en Israël le 22 octobre.

Le parquet demande sa détention jusqu’à la fin de la procédure, estimant que le risque de fuite « n’est ni vague ni abstrait ». Interrogé, Rosen a déclaré mener des affaires à l’étranger et servir d’intermédiaire dans des transactions internationales qu’il ne peut gérer depuis Israël.

Ce qui reste : un trou d’environ 200 millions de shekels

Selon Bizportal, environ 300 millions de shekels de prêts ont été transférés aux administrateurs nommés. Environ 90 millions ont été recouvrés et les frais d’exécution atteignent environ 25 millions. Certains grands emprunteurs ont quitté Israël ou sont en procédure d’insolvabilité. Les obligataires attendent encore environ 145 millions de shekels de principal sur quelque 160 millions levés.

Les administrateurs réclament 360 millions de shekels aux anciens actionnaires de contrôle, dirigeants et au commissaire aux comptes. La procédure est en médiation et aucun défendeur n’a été jugé responsable.

Quand le débiteur est à l’étranger, le recouvrement commence par une carte

L’affaire montre la difficulté de recouvrer une fois que l’argent, et parfois les personnes, ont quitté le pays. Tout commence par la recherche : quelles sociétés, quels comptes et quels biens sont liés au débiteur, dans quel pays et sous quel nom. En savoir plus sur la recherche d’actifs dissimulés.

Sources

Globes (hébreu) : inculpation après l’extradition du Portugal

ice.co.il (hébreu) : extradition vers Israël

Bizportal (hébreu) : où sont passés 200 millions de shekels

Information générale, pas un conseil juridique. Un acte d’accusation n’expose que la thèse du parquet. Eyal Rosen n’a pas été condamné et bénéficie de la présomption d’innocence.