الاحتيال والاختلاس
تسليم من البرتغال: لائحة اتهام ضد إيال روزين بالاستيلاء على أكثر من 9 ملايين شيكل من «غيبوي أحزاكوت»
إيال روزين، مدير سابق في الفرع الشمالي لشركة الائتمان غير المصرفية «غيبوي أحزاكوت»، غادر إسرائيل عام 2022. عُثر عليه في البرتغال وسُلّم في 22 تشرين الأول 2026، وقُدّمت ضده لائحة اتهام بعد أسبوع. وفي الشركة نفسها، التي دخلت إجراءات الإعسار، بقيت فجوة بنحو 200 مليون شيكل في محفظة القروض.
باختصار
- في 29 تشرين الأول 2026 قُدّمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام ضد إيال روزين، المدير السابق لفرع في «غيبوي أحزاكوت».
- بحسب لائحة الاتهام، استولى على أكثر من 9 ملايين شيكل من أموال الشركة تحت غطاء صفقات ائتمان.
- غادر إسرائيل عام 2022، وعُثر عليه في البرتغال بمساعدة الإنتربول، وسُلّم في 22 تشرين الأول 2026.
- أجرت التحقيق سلطة الأوراق المالية. روزين ينفي، وتسري عليه قرينة البراءة.
- بحسب «بيزبورتال»، من بين نحو 300 مليون شيكل من القروض التي انتقلت إلى الأمناء، جُبي حتى الآن نحو 90 مليوناً.
كانت «غيبوي أحزاكوت» شركة ائتمان غير مصرفية جمعت أموالاً من الجمهور عبر أسهم وسندات متداولة في بورصة تل أبيب، ودخلت إجراءات الإعسار في نهاية 2022. وبحسب «بيزبورتال»، يُتوقع أن يكون روزين أول متهم يُحاكم في القضية.
لائحة الاتهام: أكثر من 9 ملايين شيكل خرجت على شكل قروض
بحسب «غلوبس»، تنسب النيابة إلى روزين السرقة من قبل وكيل في عشرات الحالات، والحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات شركة، والاحتيال وخيانة الأمانة في شركة، وتبييض الأموال، ومخالفات قانون الأوراق المالية. ويُدّعى أنه استغل منصبه في الفرع وعلاقاته الشخصية مع العملاء لإخراج المال تحت غطاء نشاط ائتماني عادي.
وبحسب «بيزبورتال»، وصل نحو 4 ملايين شيكل إلى حسابه وحساب مدير الائتمان في الفرع عبر قروض أخذها عملاء بتوجيه منه، واستُخدم نحو 5.2 مليون شيكل لتمويل صفقة عقارية لشركة يملكها.
أربع سنوات في الخارج، ثم البرتغال
غادر روزين إسرائيل عام 2022، قبل أن تفتح سلطة الأوراق المالية تحقيقاً علنياً ضده. عُثر عليه واعتُقل في البرتغال بالتعاون مع وحدة الإنتربول في الشرطة والقسم الدولي في النيابة. وافقت البرتغال على طلب التسليم في 4 تشرين الأول 2026، وأُعيد إلى إسرائيل في 22 تشرين الأول.
تطلب النيابة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات، وكتبت أن خطر الفرار «ليس خطراً غامضاً أو نظرياً». وقال روزين في التحقيق إنه يدير نشاطاً تجارياً في الخارج ويتوسط في صفقات دولية لا يستطيع إدارتها من إسرائيل.
ما تبقى: فجوة بنحو 200 مليون شيكل
بحسب «بيزبورتال»، انتقل نحو 300 مليون شيكل من القروض إلى الأمناء المعيّنين. جُبي نحو 90 مليوناً، وبلغت تكاليف التنفيذ نحو 25 مليوناً. بعض كبار المقترضين غادروا إسرائيل أو يخضعون لإجراءات إعسار. ولا يزال لحاملي السندات نحو 145 مليون شيكل من أصل نحو 160 مليوناً جُمعت.
يطالب الأمناء بـ 360 مليون شيكل من أصحاب السيطرة وأصحاب المناصب السابقين ومن مدقق الحسابات. الدعوى في مرحلة الوساطة، ولم يُحكم على أي من المدعى عليهم.
عندما يكون المدين في الخارج، يبدأ التحصيل بخريطة
تُظهر القضية صعوبة التحصيل بعد أن يغادر المال، وأحياناً الأشخاص، البلاد. البداية هي التعقب: أي شركات وحسابات وأصول مرتبطة بالمدين، وفي أي بلد، وبأي اسم. المزيد عن تعقّب الأصول المخفية.
المصادر
غلوبس (بالعبرية): لائحة اتهام بعد التسليم من البرتغال
ice.co.il (بالعبرية): تسليم المدير إلى إسرائيل
بيزبورتال (بالعبرية): أين اختفت 200 مليون شيكل
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. لائحة الاتهام تعرض موقف النيابة فقط. إيال روزين لم يُدَن وتسري عليه قرينة البراءة.
