Мошенничество с недвижимостью
Адвокату Шломо Бен Хаиму и Хаиму Бухрису предъявлено обвинение в подделке документов и выдаче себя за владельца недвижимости в Кфар-Сабе, чтобы без его ведома продать ее за 2,2 млн шекелей
Прокуратура Центрального округа подала в мировой суд Кфар-Сабы обвинительное заключение, в котором утверждается, что адвокат Шломо Бен Хаим подделал доверенность и ипотечные документы, добился регистрации в Земельном кадастре записей в отношении ценной недвижимости без ведома ее владельца и выставил ее на продажу. Согласно обвинительному заключению, Хаим Бухрис выдавал себя за владельца перед адвокатом и на видео, снятом для покупателей. Был подписан договор купли-продажи на 2,2 млн шекелей, а деньги не были переведены после того, как владелец узнал, что сделали с его недвижимостью.
Коротко
- Прокуратура Центрального округа (уголовный отдел) подала обвинительное заключение против двух подсудимых в мировой суд Кфар-Сабы; полицейское дело 89273/2025, дело прокуратуры 426/25.
- Подсудимый 1, Шломо Бен Хаим, 1976 года рождения, из Бней-Брака, согласно обвинительному заключению, в соответствующий период занимался юридической практикой в сфере недвижимости. Обвинение называет его «движущей силой» схемы. Подсудимый 2, Хаим Бухрис, 1976 года рождения, из Лода.
- Согласно обвинительному заключению, с октября 2024 по февраль 2025 года были подделаны безотзывная доверенность, решение компании, закладная и документ об особых условиях, а в Земельном кадастре без ведома владельца были зарегистрированы записи в отношении недвижимости.
- Бухрису вменяется то, что он дважды выдавал себя за владельца: перед адвокатом, заверившим его подпись, и на видео, где он «подписал» договор купли-продажи. Согласно обвинительному заключению, ему пообещали 20 000 шекелей, которые так и не были выплачены.
- Покупатели подписали договор купли-продажи на 2 200 000 шекелей, и Бен Хаим велел им перевести деньги на счет компании, а не владельцу. Деньги переведены не были.
- Обвинения: получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, совместная выдача себя за другое лицо, подделка с целью получения имущества и использование поддельного документа. Бен Хаиму также вменяется склонение к даче ложных показаний в ходе расследования.
- Подсудимые не осуждены и считаются невиновными.
24 февраля 2025 года риелтор связался с владельцем недвижимости в Кфар-Сабе и спросил его о продаже его имущества. Он ничего не продавал. К тому моменту, согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Центрального округа (уголовный отдел) в мировой суд Кфар-Сабы, в отношении недвижимости уже были зарегистрированы запись о залоге и предупредительная запись, уже был подписан договор купли-продажи на 2,2 млн шекелей, а другого человека уже сняли на видео, когда он выдавал себя за владельца и расписывался от его имени.
Обвинительное заключение приписывает эти действия двум подсудимым: адвокату Шломо Бен Хаиму, 1976 года рождения, из Бней-Брака, и Хаиму Бухрису, 1976 года рождения, из Лода. Согласно обвинительному заключению, они были знакомы и раньше.
Адвокат, которого обвинение называет «движущей силой»
Согласно обвинительному заключению, Бен Хаим в соответствующий период занимался юридической практикой в сфере недвижимости и был «движущей силой» (дословно «живым духом») при планировании и осуществлении мошенничества. Обвинение утверждает, что он использовал свое профессиональное положение, знание права недвижимости и доступ к официальным базам данных, чтобы «сплести сложную паутину подделки документов, выдачи себя за другое лицо и мошеннических действий» с целью передать право собственности на не принадлежавшую ему недвижимость и получить за нее деньги. Недвижимость, согласно обвинительному заключению, ценная и принадлежала исключительно заявителю.
Согласно обвинительному заключению, Бен Хаим попросил Бухриса подписать поддельные документы и сняться на видео, выдавая себя за заявителя, в обмен на обещание оплаты. Чтобы не переводить деньги на счет владельца, Бен Хаим зарегистрировал ипотеку на имя компании, принадлежащей третьему лицу, которое в обвинительном заключении обозначено только инициалами.
Безотзывная доверенность без ведома владельца
Согласно обвинительному заключению, 8 октября 2024 года или ранее Бен Хаим подделал безотзывную доверенность: он вписал данные заявителя и расписался от его имени без законных полномочий и с целью обмана. Документ создавал видимость того, что заявитель назначает Бен Хаима и еще двух адвокатов действовать от его имени в вопросах, касающихся недвижимости.
С 8 октября по 17 ноября 2024 года Бен Хаим передал доверенность одному из этих адвокатов, чтобы тот заверил подпись заявителя и подал в Земельный кадастр заявление о регистрации ипотеки. Согласно обвинительному заключению, этот адвокат заверил подписи заявителя и компании, поставил печать на доверенности, закладной и документе под названием «Особые условия к закладной» и отправил документы в Земельный кадастр. Все это происходило без присутствия, ведома и согласия заявителя.
Земельный кадастр отказал, и документы изготовили заново
17 ноября 2024 года Земельный кадастр отклонил заявление из-за четырех недостатков: не было приложено решение залогодержателя, была неверно указана площадь недвижимости, отсутствовали данные о лице, подписавшем документ от имени компании, и не была приложена справка об уплате налога на недвижимость.
Согласно обвинительному заключению, с 17 ноября по 9 декабря 2024 года Бен Хаим создал или подделал три документа, чтобы заявление приняли: решение компании, закладную, в которую он вписал данные, и документ «Особые условия к закладной», якобы подписанный 8 октября 2024 года компанией и заявителем.
Первый случай выдачи себя за владельца: перед адвокатом
Согласно обвинительному заключению, Бен Хаим передал документы другому адвокату, чтобы она заверила подпись заявителя и подала в Земельный кадастр новое заявление. 9 декабря 2024 года он представил ей Бухриса «как если бы он был заявителем и его родственником», и Бухрис назвался именем заявителя. Полагаясь на это ложное представление, адвокат заверила подпись Бухриса и подала поддельные документы. Заявление было одобрено, и в регистрацию недвижимости была внесена запись.
Один покупатель заподозрил неладное, другие попросили видео
Затем, согласно обвинительному заключению, Бен Хаим активно занимался продажей недвижимости и предлагал ее покупателям. 13 февраля 2025 года он встретился в своем офисе с потенциальным покупателем и его адвокатом. Адвокат выразил сомнения в надежности сделки, и покупатель не подписал договор.
Примерно в то же время Бен Хаим предложил недвижимость двум другим покупателям. Их адвокат попросил Бен Хаима прислать ему видео, на котором заявитель подписывает договор купли-продажи.
Второй случай: грим, одежда и камера
18 февраля 2025 года, согласно обвинительному заключению, Бен Хаим встретился с Бухрисом, велел ему выдать себя за заявителя и организовал для него грим и одежду, чтобы съемка выглядела подлинной. Затем он снял, как Бухрис выдает себя за заявителя и якобы подписывает договор купли-продажи, и отправил видео адвокату покупателей. За видео Бен Хаим пообещал Бухрису 20 000 шекелей, но, согласно обвинительному заключению, так и не заплатил ему.
Договор на 2,2 млн шекелей и указание платить компании
На основании ложного представления и поддельных документов покупатели подписали договор купли-продажи. Согласно обвинительному заключению, Бен Хаим велел им перевести стоимость покупки, 2 200 000 шекелей, «наличными на счет компании вместо заявителя».
В тот же день, 18 февраля 2025 года, адвокат покупателей подал заявление о регистрации в их пользу предупредительной записи в отношении недвижимости. Бен Хаим подписал заявление как представитель заявителя, а также заверил его подпись. 20 февраля 2025 года предупредительная запись была зарегистрирована в Земельном кадастре.
Один телефонный звонок остановил сделку
24 февраля 2025 года риелтор, не имевший отношения к сделке, связался с заявителем и спросил его о продаже недвижимости. Так выяснилось, что продажу затеял не он. Он подал жалобу в полицию, и деньги за покупку не были переведены компании.
Согласно обвинительному заключению, во время расследования Бен Хаим велел Бухрису не опознавать себя на видео, где тот выдавал себя за владельца. Обвинение утверждает, что тем самым он пытался склонить Бухриса дать ложные показания или утаить правдивые на допросе в полиции.
Обвинения
Обоим подсудимым вменяются следующие преступления по Уголовному закону, 5737-1977:
- получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, статья 415 (заключительная часть);
- выдача себя за другое лицо с целью обмана, совместно, статья 441 (заключительная часть) вместе со статьей 29;
- подделка с целью получения имущества, статья 418 (несколько эпизодов);
- использование поддельного документа, статья 420 (несколько эпизодов).
Только Бен Хаиму также вменяется склонение к даче ложных показаний в ходе расследования, статья 245(a).
Отягчающие обстоятельства, согласно обвинительному заключению: действия продолжались несколько месяцев, с 8 октября 2024 по 24 февраля 2025 года; злоупотребление профессиональным статусом адвоката; высокая стоимость недвижимости; предварительное планирование «с большой дерзостью»; выдача себя за другое лицо; подделка многих документов; регистрация записей в отношении недвижимости, вводящая в заблуждение публичный реестр.
Обвинение уведомило суд, что в случае осуждения подсудимых оно может потребовать реального лишения свободы.
Что еще не решено
Обвинительное заключение излагает позицию обвинения. Подсудимые не осуждены, описанные в нем факты еще не доказаны в суде, а на подсудимых распространяется презумпция невиновности. Ответ подсудимых или их адвокатов будет опубликован здесь, если он поступит.
В опубликованной здесь копии номера блока и участка, а также фамилия заявителя скрыты, чтобы не раскрывать личность пострадавшего и его недвижимость. Адвокаты, покупатели и риелтор фигурируют в обвинительном заключении только под инициалами и подсудимыми не являются.
Источники: Обвинительное заключение, Государство Израиль против Шломо Бен Хаима и Хаима Бухриса, мировой суд Кфар-Сабы, уголовное дело 09-26 (полный номер дела отсутствует на имеющейся у нас копии), полицейское дело 89273/2025, дело прокуратуры 426/25, прокуратура Центрального округа (уголовный отдел); Уголовный закон, 5737-1977, статьи 29, 245(a), 415, 418, 420 и 441.
Информация в этом разделе носит общий характер и не является юридической консультацией. Обвинительное заключение не является обвинительным приговором.
