חקירות כלכליות והונאה

כסף נעלם מהקופה. מסמך שנראה אמיתי מדי. עובד בכיר שמתנהל באופן חשוד, או מתחרה שיודע דברים שרק מבפנים יכלו לדעת. Israel Background חוקר הונאות, מעילות וזיופים בעסקים ובחברות, בדיסקרטיות ובלי לחשוף את החקירה לפני הזמן. בסוף החקירה מקבלים תיק עובדתי שעורך הדין שלכם יכול להשתמש בו: בתביעה, בתלונה במשטרה, בהליך משמעתי או במשא ומתן על השבת הכסף.

• בעלי עסקים ומנהלים שחושדים במעילה, בגניבה או בהונאה מבפנים.
• דירקטוריונים ומחלקות ציות שצריכים בירור עובדתי בלתי תלוי.
• משרדי עורכי דין שמנהלים תיק הונאה או מעילה וצריכים ראיות.
• שותפים ומשקיעים שחושדים שהשותף או ההנהלה פועלים מאחורי גבם.
• חברות שנפגעו מזיוף, למשל חוזה, חשבונית, ייפוי כוח או חתימה.

מעילות וגניבה ממעביד

עובד שמעביר כספים לעצמו או לספק פיקטיבי, מנפח הוצאות, גונב סחורה או מוכר מלאי "מהצד". אנחנו מבררים את היקף המעילה, את השיטה ואת המעורבים, ומתעדים את זה כך שאפשר לפעול: לדרוש השבה, להגיש תביעה או להגיש תלונה.

מעילה באמון ברמה הבכירה

מנהל או שותף שמקדם עסקאות עם חברות שקשורות אליו, מעביר הזדמנויות עסקיות לעצמו או מרוקן את החברה. חקירה כזו דורשת מיפוי של קשרים בין אנשים וחברות, ולא רק בדיקה של תנועות כספיות.

השתלת חוקר סמוי בארגון

כשאי אפשר להבין מה קורה מבחוץ, חוקר מנוסה משתלב בארגון כעובד, ולומד מבפנים איך הגניבה או ההונאה מתבצעת ומי מעורב. זה הכלי המתאים כשיש חשד לפעילות של כמה עובדים יחד, לגניבה ממחסן או מקו ייצור, או להדלפת מידע. ההשתלה נבנית בתיאום עם ההנהלה, ומתבצעת במסגרת החוק.

זיוף מסמכים וחתימות

חוזה, ייפוי כוח, צוואה, חשבונית או אישור שנראים אמיתיים, אבל משהו לא מסתדר. אנחנו חוקרים את הנסיבות: מאיפה המסמך הגיע, מי היה מעורב, מה קרה סביב החתימה ומה הגרסה של העדים. כשצריך בדיקה מקצועית של כתב היד או המסמך עצמו, אנחנו עובדים לצד מומחה לבדיקת מסמכים וכתב יד.

ריגול עסקי וגניבת סודות מסחריים

עובד שעזב למתחרה עם רשימת לקוחות, מידע שדלף לפני מכרז, או מתחרה שמקבל מידע מבפנים. אנחנו מבררים מה דלף, איך ולמי, ובונים את התשתית העובדתית לצעדים משפטיים.

הונאות מול צד שלישי

ספק שמחייב על סחורה שלא סופקה, לקוח שהציג מצג שווא, או "משקיע" שנעלם עם הכסף. אנחנו בודקים מי עומד מאחורי הגורם, מה היסטוריית הפעילות שלו ולאן הלך הכסף. כשצריך, החקירה ממשיכה לאיתור נכסים.

סימנים להלבנת הון

עסקאות שלא מתיישבות עם הפעילות המוצהרת, מבנים של חברות בלי פעילות אמיתית, או כספים שעוברים דרך גורמים בלי הסבר כלכלי. אנחנו מסייעים לחברות ולעורכי דין לברר את העובדות לפני שנכנסים לעסקה או לפני שמדווחים.

• פער מתמשך בין המלאי לבין המכירות, או בין ההכנסות לבין הפעילות.
• ספק חדש שאף אחד לא מכיר, עם כתובת או חשבון בנק שקשורים לעובד.
• עובד שלא יוצא לחופשה ולא מוכן שאחר יחליף אותו בתפקיד.
• אורח חיים שלא מתאים לשכר.
• מסמכים שנעלמים, או מקוריים שמוחלפים בצילומים.
• מתחרה שמגיע ללקוחות שלכם בדיוק בזמן הנכון.

אם אחד או יותר מהסימנים האלה מוכר לכם, כדאי לברר לפני שמעמתים מישהו. עימות מוקדם הוא הדרך המהירה ביותר להעלים ראיות.

חקירה שנעשית שלא כדין פוגעת קודם כל בלקוח: הראיות נפסלות, והחשוד מקבל טענת הגנה. לכן כל החקירות שלנו מתבצעות במסגרת החוק.

חוקר פרטי מורשה רשאי:

• לחקור במקורות גלויים ובמאגרים ציבוריים.
• לבצע תצפיות ועבודת שטח במסגרת החוק.
• להשתלב בארגון כעובד, בתיאום עם ההנהלה, ולתעד שיחות שהוא עצמו צד להן.
• לראיין עדים ולגבות הצהרות ממי שמוכן למסור אותן.
• לנתח מסמכים ונתונים שהלקוח מחזיק כדין.

חוקר פרטי אינו רשאי:

• להאזין לשיחות שהוא לא צד להן, או להתקין אמצעי האזנה.
• לחדור למחשבים, לטלפונים, לתיבות דואר או לחשבונות של עובדים.
• לקבל מידע מבנקים או ממאגרי מידע סגורים.
• להתחזות לגורם רשמי.

לגבי מעקב בתוך מקום העבודה: ניטור עובדים, מצלמות ובדיקת מחשבי החברה כפופים לדיני הפרטיות ולדיני העבודה. לפני כל צעד כזה אנחנו ממליצים על ייעוץ משפטי, ומתאמים את דרך הפעולה עם עורך הדין של החברה.

• 01
  שיחת היכרות חסויה

  מבינים מה קרה, מה ידוע, מי יודע על החשד ומה המטרה: השבת כסף, הפסקת הדליפה, הליך משפטי או בירור פנימי.

• 02
  תוכנית חקירה ותקציב

  מסכמים מראש מה בודקים, באילו כלים ומה זה יעלה. בלי הפתעות.

• 03
  איסוף ומחקר

  מקורות גלויים, ניתוח מסמכים ונתונים, ומיפוי הקשרים בין אנשים, חברות וכספים.

• 04
  עבודה סמויה ועבודת שטח, כשנדרש

  תצפיות, השתלת חוקר בארגון, ופגישות שנועדו לאמת את מה שעלה מהמחקר.

• 05
  דוח עובדתי

  ממצאים מתועדים, צירי זמן, תרשים קשרים והערכה של היקף הנזק. בלי השערות ובלי חוות דעת.

• 06
  ליווי הצעדים הבאים

  עבודה עם עורך הדין על התביעה, התלונה או המשא ומתן, ועדות בבית המשפט אם תידרש.

• תמונה עובדתית מלאה: מה קרה, איך, מתי ומי היה מעורב.
• הערכה של היקף הנזק, ככל שאפשר לקבוע אותו מהממצאים.
• ציר זמן ותרשים קשרים בין אנשים, חברות וכספים.
• תיעוד מקורות לכל ממצא, כך שאפשר לשחזר ולאמת אותו.
• דוח מוכן לשימוש של עורך הדין, הדירקטוריון או בית המשפט.

• רישיון חוקר פרטי מטעם משרד המשפטים. מספר רישיון: 100209001
• דיסקרטיות לפני הכל. החקירה מתבצעת בלי לחשוף אותה בארגון, עד שהלקוח מחליט לפעול.
• תיק ראיות, לא שמועות. כל ממצא מתועד וניתן לאימות.
• עבודה עם עורכי דין. אנחנו מבינים מה בית המשפט צריך לראות, ובונים את התיק בהתאם.
• חקירות חוצות גבולות. עבודה בעברית, באנגלית, ברוסית, בערבית ובצרפתית.
• סודיות מוחלטת. זהות הלקוח ופרטי התיק נשמרים בסודיות, וכל החומרים נמחקים לבקשתכם.

יש לכם חשד למעילה, לגניבה, לזיוף או לדליפת מידע? ספרו לנו מה ידוע לכם. בשיחה הראשונה, ללא התחייבות, נגיד לכם מה אפשר לבדוק, איך ומה זה יעלה.

המידע בעמוד זה כללי ואינו ייעוץ משפטי. כל מקרה נבדק לגופו.