מודיעין עסקי ובדיקת נאותות

שותף חדש. משקיע שהופיע משום מקום. חברה שאתם עומדים לרכוש, או מנכ"ל שאתם עומדים למנות. המסמכים נראים טוב, וההמלצות חמות. אבל הדברים שחשוב לדעת לא כתובים במצגת. Israel Background בודק את האנשים ואת החברות שמאחורי העסקה: מי הם באמת, עם מי הם קשורים, מה ההיסטוריה שלהם, ומה הם לא סיפרו לכם. בסוף הבדיקה מקבלים דוח עובדתי שעליו אפשר לקבל החלטה.

• משקיעים וקרנות לפני השקעה בחברה או בפרויקט.
• חברות לפני מיזוג, רכישה או שיתוף פעולה עם גוף שהן לא מכירות לעומק.
• בעלי עסקים לפני כניסה לשותפות, או לפני עסקה גדולה מול ספק, לקוח או זכיין.
• משרדי עורכי דין שמלווים עסקה וצריכים בדיקה עובדתית של הצד השני, מעבר לבדיקה המשפטית.
• דירקטוריונים ומחלקות משאבי אנוש לפני מינוי של מנהל בכיר.
• חברות זרות שנכנסות לשוק הישראלי וצריכות לדעת עם מי הן עובדות.

זהות ורקע

מי האדם באמת: היסטוריה מקצועית, תפקידים קודמים, השכלה וטענות שהוא מציג על עצמו. אנחנו בודקים אם מה שנאמר לכם תואם את מה שאפשר לאמת.

חברות ואחזקות

מיפוי של החברות שהאדם או החברה קשורים אליהן: בעלי מניות, דירקטורים, חברות קשורות בארץ ובחו"ל, וחברות שנסגרו או נמחקו. חברה שנסגרה עם חובות היא לא בהכרח סיבה לוותר על העסקה, אבל היא בהחלט סיבה לשאול שאלות.

הליכים משפטיים

תביעות, פסקי דין, הליכי חדלות פירעון, תיקי הוצאה לפועל ופרסומים רשמיים. בודקים גם מה קרה בתיקים הקודמים, ולא רק אם הם קיימים.

שעבודים וחובות

בדיקה ברשם המשכונות וברשמים נוספים: מה משועבד, לטובת מי, והאם יש סימנים לקשיים כלכליים שלא נחשפו.

רישוי ופיקוח

האם יש לאדם או לחברה את הרישיונות הנדרשים, והאם היו נגדם הליכים של גופי פיקוח.

מוניטין ותקשורת

מה נכתב עליהם בתקשורת, ברשתות החברתיות ובפורומים מקצועיים, בארץ ובחו"ל ובכמה שפות. כולל חיפוש בארכיונים של תוכן שנמחק.

קשרים וניגודי עניינים

עם מי הם קשורים, עסקית ומשפחתית. האם יש קשר לא מוצהר בין הצד השני לבין גורם שמעורב בעסקה מהצד שלכם.

אימות בשטח

כשצריך: בדיקה שהמשרדים, המפעל או הפעילות העסקית באמת קיימים כפי שהוצגו, ושיחות עם מי שעבד מולם בעבר.

• פער בין קורות החיים לבין מה שאפשר לאמת.
• רצף של חברות שנפתחו ונסגרו, לעיתים עם חובות.
• שינויים תכופים בבעלי המניות או בדירקטורים, במיוחד סמוך לעסקה.
• שותפים קודמים שלא מוכנים לדבר, או שמספרים סיפור שונה מאוד.
• הליכים משפטיים שהוסתרו מכם.
• לחץ לסגור מהר, יחד עם התנגדות לבדיקה.

חלק גדול מהעבודה שלנו נשען על מודיעין ממקורות גלויים: מידע שפורסם באופן חוקי, אבל מפוזר בין מאות מקורות. רשמים ממשלתיים בארץ ובחו"ל, פסקי דין, דוחות כספיים, פרסומים רשמיים, תקשורת, רשתות חברתיות וארכיונים של אתרים.

היכולת היא לא רק למצוא את המידע. היא לחבר בין פרטים קטנים: כתובת שחוזרת על עצמה בשתי חברות, שם של קרוב משפחה ברשימת בעלי מניות, או פרופיל ישן ששכחו למחוק. כך נחשפים קשרים שלא מופיעים באף מסמך.

לפני כניסה לשוק חדש, מכרז או משא ומתן, כדאי להבין את השחקנים: מי המתחרים, מי עומד מאחוריהם, מה הם עשו בעבר ואיפה הם חזקים. אנחנו אוספים ומנתחים מידע זה ממקורות גלויים ובדרכים חוקיות בלבד. אנחנו לא עוסקים בהשגת סודות מסחריים של אחרים.

חוקר פרטי מורשה רשאי:

• לחקור במקורות גלויים ובמאגרים ציבוריים בארץ ובחו"ל.
• לבצע עבודת שטח במסגרת החוק.
• לשוחח עם אנשים שמוכנים למסור מידע, כמו שותפים קודמים, לקוחות וספקים.
• לנתח מסמכים שהלקוח מחזיק כדין.

חוקר פרטי אינו רשאי:

• לקבל מידע מבנקים, מחברות אשראי או ממאגרי מידע ממשלתיים סגורים.
• להשיג רישום פלילי של אדם. החוק בישראל מגביל מאוד את הגישה למרשם הפלילי, ואסור לדרוש אותו גם ממועמד לעבודה, למעט בתפקידים מסוימים שהחוק מגדיר.
• לחדור למחשבים, לטלפונים או לחשבונות דיגיטליים.
• להתחזות לגורם רשמי.

לגבי בדיקת רקע למועמד לעבודה: בדיקה כזו כפופה גם לדיני העבודה ולדיני הפרטיות. אנחנו מתאימים את היקף הבדיקה לתפקיד ולדין, וממליצים לתאם אותה עם היועץ המשפטי של החברה.

• 01
  שיחת היכרות חסויה

  מבינים מה העסקה, מי הצד השני, מה כבר ידוע ומה מדאיג אתכם.

• 02
  הגדרת היקף ותקציב

  בדיקה בסיסית, בדיקה מורחבת או חקירה מלאה עם עבודת שטח. מסכמים מראש מה בודקים ומה זה יעלה.

• 03
  מחקר ומיפוי

  רשמים, מקורות גלויים בארץ ובחו"ל, ומיפוי קשרים בין אנשים וחברות.

• 04
  אימות, כשנדרש

  עבודת שטח ושיחות עם מי שעבד מול הצד השני.

• 05
  דוח עובדתי

  ממצאים מתועדים, מקורות, תרשים קשרים ודגלים אדומים מסומנים. בלי השערות ובלי חוות דעת.

• 06
  שיחת סיכום

  עוברים יחד על הממצאים, כדי שתוכלו להחליט: להמשיך, לשנות תנאים, לבקש בטוחות או לוותר.

• דוח עובדתי מסודר עם סיכום מנהלים בעמוד הראשון.
• דגלים אדומים מסומנים, עם הסבר למה כל אחד מהם חשוב.
• תרשים קשרים בין אנשים, חברות ונכסים.
• תיעוד מקורות לכל ממצא, כך שאפשר לשחזר ולאמת אותו.
• בסיס לניהול סיכונים: שאלות לשאול את הצד השני, תנאים לבקש בחוזה, או סיבה טובה לוותר.

• רישיון חוקר פרטי מטעם משרד המשפטים. מספר רישיון: 100209001
• בדיקה עובדתית, לא תחושות. כל ממצא מתועד וניתן לאימות.
• עבודה עם עורכי דין. הבדיקה העובדתית שלנו משלימה את הבדיקה המשפטית שעורך הדין עושה.
• חקירות חוצות גבולות. עבודה בעברית, באנגלית, ברוסית, בערבית ובצרפתית, ומחקר ברשמים של מדינות רבות.
• דיסקרטיות מוחלטת. הצד השני לא יודע שהוא נבדק. זהות הלקוח ופרטי העסקה נשמרים בסודיות, וכל החומרים נמחקים לבקשתכם.

עומדים לפני עסקה, השקעה, שותפות או מינוי? ספרו לנו מי הצד השני ומה מדאיג אתכם. בשיחה הראשונה, ללא התחייבות, נגיד לכם מה אפשר לבדוק, תוך כמה זמן ומה זה יעלה.

המידע בעמוד זה כללי ואינו ייעוץ משפטי. כל מקרה נבדק לגופו.