Un nouvel associé. Un investisseur apparu de nulle part. Une société que vous vous apprêtez à racheter, ou un directeur général que vous vous apprêtez à nommer. Les documents sont convaincants et les recommandations chaleureuses. Mais ce qu'il est important de savoir ne figure pas dans la présentation. Israel Background vérifie les personnes et les sociétés qui se trouvent derrière la transaction : qui elles sont réellement, à qui elles sont liées, quel est leur passé, et ce qu'elles ne vous ont pas dit. À l'issue de la vérification, vous recevez un rapport factuel sur lequel vous pouvez fonder une décision.
À qui s'adresse ce service
- Investisseurs et fonds avant un investissement dans une société ou un projet.
- Sociétés avant une fusion, une acquisition ou une coopération avec une entité qu'elles ne connaissent pas en profondeur.
- Chefs d'entreprise avant d'entrer dans une association, ou avant une transaction importante avec un fournisseur, un client ou un franchisé.
- Cabinets d'avocats qui accompagnent une transaction et ont besoin d'une vérification factuelle de l'autre partie, en complément de l'audit juridique.
- Conseils d'administration et services des ressources humaines avant la nomination d'un cadre dirigeant.
- Sociétés étrangères qui entrent sur le marché israélien et doivent savoir avec qui elles travaillent.
Ce que nous vérifions
Identité et parcours
Qui est réellement la personne : parcours professionnel, fonctions antérieures, formation et affirmations qu'elle avance sur elle-même. Nous vérifions si ce qui vous a été dit correspond à ce qui peut être vérifié.
Sociétés et participations
Cartographie des sociétés auxquelles la personne ou la société est liée : actionnaires, administrateurs, sociétés liées en Israël et à l'étranger, et sociétés fermées ou radiées. Une société fermée avec des dettes n'est pas nécessairement une raison de renoncer à la transaction, mais c'est certainement une raison de poser des questions.
Procédures judiciaires
Actions en justice, jugements, procédures d'insolvabilité, dossiers au Bureau de l'exécution (Hotzaa LaPoal) et publications officielles. Nous vérifions aussi ce qui s'est passé dans les dossiers antérieurs, et pas seulement s'ils existent.
Sûretés et dettes
Vérification auprès du Registre des gages et d'autres registres : ce qui est grevé, au profit de qui, et s'il existe des signes de difficultés financières non révélées.
Autorisations et contrôle
La personne ou la société détient-elle les licences requises, et a-t-elle fait l'objet de procédures engagées par des autorités de contrôle.
Réputation et médias
Ce qui a été écrit à leur sujet dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les forums professionnels, en Israël et à l'étranger, et en plusieurs langues. Y compris une recherche dans les archives de contenus supprimés.
Liens et conflits d'intérêts
À qui ils sont liés, sur le plan professionnel et familial. Existe-t-il un lien non déclaré entre l'autre partie et une personne impliquée dans la transaction de votre côté.
Vérification sur le terrain
Si nécessaire : vérification que les bureaux, l'usine ou l'activité existent réellement tels qu'ils ont été présentés, et entretiens avec ceux qui ont travaillé avec eux par le passé.
Les signaux qui arrêtent une transaction
- Un écart entre le CV et ce qui peut être vérifié.
- Une succession de sociétés ouvertes puis fermées, parfois avec des dettes.
- Des changements fréquents d'actionnaires ou d'administrateurs, en particulier à proximité de la transaction.
- D'anciens associés qui refusent de parler, ou qui racontent une histoire très différente.
- Des procédures judiciaires qui vous ont été cachées.
- Une pression pour conclure vite, accompagnée d'une résistance à toute vérification.
Renseignement en sources ouvertes (OSINT)
Une grande partie de notre travail repose sur le renseignement en sources ouvertes : des informations publiées légalement, mais dispersées entre des centaines de sources. Registres publics en Israël et à l'étranger, jugements, états financiers, publications officielles, médias, réseaux sociaux et archives de sites internet.
Le savoir-faire ne consiste pas seulement à trouver l'information. Il consiste à relier de petits détails : une adresse qui revient dans deux sociétés, le nom d'un proche dans une liste d'actionnaires, ou un ancien profil que l'on a oublié de supprimer. C'est ainsi que se révèlent des liens qui ne figurent dans aucun document.
Veille concurrentielle
Avant d'entrer sur un nouveau marché, de répondre à un appel d'offres ou d'engager une négociation, il est utile de comprendre les acteurs : qui sont les concurrents, qui se trouve derrière eux, ce qu'ils ont fait par le passé et où se situent leurs points forts. Nous recueillons et analysons ces informations à partir de sources ouvertes et uniquement par des moyens légaux. Nous ne nous occupons pas d'obtenir les secrets commerciaux d'autrui.
Ce qu'un détective privé peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire
Un détective privé agréé peut :
- Effectuer des recherches en sources ouvertes et dans les registres publics, en Israël et à l'étranger.
- Mener un travail de terrain dans le cadre de la loi.
- S'entretenir avec des personnes disposées à communiquer des informations, comme d'anciens associés, des clients et des fournisseurs.
- Analyser les documents que le client détient légalement.
Un détective privé n'est pas autorisé à :
- Obtenir des informations auprès des banques, des sociétés de cartes de crédit ou de bases de données gouvernementales fermées.
- Obtenir le casier judiciaire d'une personne. La loi israélienne limite très strictement l'accès au casier judiciaire, et il est interdit de l'exiger, y compris d'un candidat à un emploi, sauf pour certains postes définis par la loi.
- S'introduire dans des ordinateurs, des téléphones ou des comptes numériques.
- Se faire passer pour un représentant officiel.
Concernant la vérification des antécédents d'un candidat à un emploi : une telle vérification est également soumise au droit du travail et au droit de la vie privée. Nous adaptons l'étendue de la vérification au poste et au droit applicable, et nous recommandons de la coordonner avec le conseiller juridique de la société.
Comment se déroule la mission
- 01Entretien préalable confidentiel
Nous faisons le point sur la transaction, l'autre partie, ce qui est déjà connu et ce qui vous inquiète.
- 02Définition du périmètre et du budget
Vérification de base, vérification approfondie ou enquête complète avec travail de terrain. Nous convenons à l'avance de ce qui sera vérifié et de ce que cela coûtera.
- 03Recherches et cartographie
Registres, sources ouvertes en Israël et à l'étranger, et cartographie des liens entre personnes et sociétés.
- 04Vérification, si nécessaire
Travail de terrain et entretiens avec ceux qui ont travaillé avec l'autre partie.
- 05Rapport factuel
Constatations documentées, sources, schéma des liens et signaux d'alerte identifiés. Sans hypothèses ni avis.
- 06Entretien de synthèse
Nous passons en revue les constatations avec vous, pour que vous puissiez décider : poursuivre, modifier les conditions, demander des garanties ou renoncer.
Ce que vous recevez
- Un rapport factuel structuré avec une synthèse pour la direction en première page.
- Des signaux d'alerte identifiés, avec l'explication de l'importance de chacun.
- Un schéma des liens entre personnes, sociétés et actifs.
- Le référencement des sources pour chaque constatation, afin qu'elle puisse être reproduite et vérifiée.
- Une base pour la gestion des risques : questions à poser à l'autre partie, conditions à demander dans le contrat, ou une bonne raison de renoncer.
Pourquoi Israel Background
- Licence de détective privé délivrée par le ministère de la Justice israélien. Numéro de licence : 100209001
- Une vérification factuelle, pas des impressions. Chaque constatation est documentée et vérifiable.
- Un travail mené avec les avocats. Notre vérification factuelle complète l'audit juridique réalisé par l'avocat.
- Enquêtes transfrontalières. Travail en hébreu, en anglais, en russe, en arabe et en français, et recherches dans les registres de nombreux pays.
- Discrétion absolue. L'autre partie ne sait pas qu'elle fait l'objet d'une vérification. L'identité du client et les détails de la transaction restent confidentiels, et tous les documents sont supprimés à votre demande.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la due diligence d'un avocat ou d'un expert-comptable et celle d'un détective ?
L'avocat examine les documents juridiques et l'expert-comptable examine les états financiers. Tous deux travaillent principalement avec ce que l'autre partie leur a remis. Le détective vérifie ce qui n'a pas été remis : qui sont réellement les personnes, à qui elles sont liées, ce qui s'est passé dans leurs affaires antérieures, et si ce qui a été présenté correspond à la réalité. Les trois vérifications se complètent.
Quand faut-il une due diligence avec un détective ?
Pour la plupart des petites transactions, une vérification personnelle dans les bases publiques suffit. Le détective intervient lorsque le montant est important, lorsque l'autre partie se trouve à l'étranger, lorsqu'il existe une structure de plusieurs sociétés, ou lorsqu'on a le sentiment que quelque chose ne colle pas. Dans notre article sur la vérification d'antécédents avant une transaction, nous détaillons les bases que chacun peut consulter lui-même.
L'autre partie saura-t-elle que nous l'avons vérifiée ?
Non. La vérification est menée avec discrétion, sans contact avec l'autre partie et sans révéler l'identité du client.
Peut-on vérifier si quelqu'un a un passé judiciaire ?
Pas directement. L'accès au casier judiciaire en Israël est très strictement limité par la loi. Ce qu'il est possible de vérifier, ce sont les jugements et les publications publiques, ainsi que les actes d'accusation qui ont été publiés. Ce sont généralement eux qui révèlent ce qu'il est important de savoir avant une transaction.
Combien de temps dure une due diligence ?
La vérification de base d'une personne ou d'une société en Israël peut aboutir en quelques jours. Une vérification approfondie avec des sociétés à l'étranger et un travail de terrain prend davantage de temps. Lors du premier entretien, nous vous indiquons ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, et nous adaptons le calendrier à la date de la transaction.
Vérifiez-vous aussi des sociétés et des intervenants à l'étranger ?
Oui. Nous effectuons des recherches dans les registres publics et en sources ouvertes dans de nombreux pays, et nous travaillons avec des professionnels locaux lorsque c'est nécessaire.
Combien cela coûte-t-il ?
Le prix est fixé en fonction de l'étendue de la vérification et convenu à l'avance, avant le début des travaux. Lors du premier entretien, qui est gratuit, nous vous indiquons ce qui peut être vérifié et ce que cela coûtera.
Commencez par un entretien confidentiel
Vous êtes sur le point de conclure une transaction, un investissement, une association ou une nomination ? Dites-nous qui est l'autre partie et ce qui vous inquiète. Lors du premier entretien, sans engagement, nous vous indiquerons ce qui peut être vérifié, dans quel délai, et ce que cela coûtera.
Les informations figurant sur cette page sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil juridique. Chaque situation est examinée au cas par cas.