شريك جديد. مستثمر ظهر من حيث لا تدرون. شركة توشكون على شرائها، أو مدير عام توشكون على تعيينه. المستندات تبدو جيدة، والتوصيات حارة. لكن الأمور التي من المهم معرفتها غير مكتوبة في العرض التقديمي. تفحص Israel Background الأشخاص والشركات الذين يقفون وراء الصفقة: من هم حقًا، وبمن يرتبطون، وما تاريخهم، وما الذي لم يخبروكم به. في نهاية الفحص تحصلون على تقرير وقائعي يمكن أن تبنوا عليه قراركم.
لمن هذه الخدمة
- المستثمرون والصناديق قبل الاستثمار في شركة أو مشروع.
- الشركات قبل الاندماج أو الاستحواذ أو التعاون مع جهة لا تعرفها معرفة عميقة.
- أصحاب الأعمال قبل الدخول في شراكة، أو قبل صفقة كبيرة مع مورّد أو زبون أو صاحب امتياز.
- مكاتب المحاماة التي ترافق صفقة وتحتاج إلى فحص وقائعي للطرف الآخر، يتجاوز الفحص القانوني.
- مجالس الإدارة وأقسام الموارد البشرية قبل تعيين مدير كبير.
- الشركات الأجنبية التي تدخل السوق الإسرائيلية وتحتاج إلى معرفة مع من تعمل.
ما الذي نفحصه
الهوية والخلفية
من هو الشخص حقًا: تاريخه المهني، ومناصبه السابقة، وتعليمه، والادعاءات التي يقدمها عن نفسه. نفحص ما إذا كان ما قيل لكم يتطابق مع ما يمكن التحقق منه.
الشركات والحيازات
رسم خريطة الشركات التي يرتبط بها الشخص أو الشركة: المساهمون، والمديرون، والشركات المرتبطة في إسرائيل وخارجها، والشركات التي أُغلقت أو شُطبت. الشركة التي أُغلقت وعليها ديون ليست بالضرورة سببًا للتخلي عن الصفقة، لكنها بالتأكيد سبب لطرح الأسئلة.
الإجراءات القانونية
الدعاوى، والأحكام، وإجراءات الإعسار، وملفات دائرة الإجراء (مكتب التنفيذ)، والمنشورات الرسمية. ونفحص أيضًا ما الذي حدث في الملفات السابقة، لا مجرد وجودها.
الرهونات والديون
فحص في سجل الرهونات وفي سجلات أخرى: ما المرهون، ولصالح من، وهل توجد مؤشرات على صعوبات مالية لم يُكشف عنها.
الترخيص والرقابة
هل يملك الشخص أو الشركة التراخيص المطلوبة، وهل اتُّخذت ضدهم إجراءات من قبل هيئات رقابية.
السمعة والإعلام
ما الذي كُتب عنهم في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات المهنية، في إسرائيل وخارجها وبعدة لغات. بما في ذلك البحث في أرشيفات المحتوى المحذوف.
الصلات وتضارب المصالح
بمن يرتبطون تجاريًا وعائليًا. وهل توجد صلة غير مصرَّح بها بين الطرف الآخر وبين جهة مشاركة في الصفقة من جانبكم.
التحقق الميداني
عند الحاجة: التحقق من أن المكاتب أو المصنع أو النشاط التجاري موجود فعلًا كما عُرض، ومحادثات مع من تعاملوا معهم في الماضي.
مؤشرات توقف الصفقة
- فجوة بين السيرة الذاتية وبين ما يمكن التحقق منه.
- سلسلة من الشركات التي فُتحت وأُغلقت، أحيانًا مع ديون.
- تغييرات متكررة في المساهمين أو المديرين، خاصة في وقت قريب من الصفقة.
- شركاء سابقون لا يرغبون في الحديث، أو يروون قصة مختلفة جدًا.
- إجراءات قانونية أُخفيت عنكم.
- ضغط لإغلاق الصفقة بسرعة، مع معارضة للفحص.
الاستخبارات من المصادر المفتوحة (OSINT)
يعتمد جزء كبير من عملنا على الاستخبارات من المصادر المفتوحة: معلومات نُشرت بصورة قانونية، لكنها مبعثرة بين مئات المصادر. سجلات حكومية في إسرائيل وخارجها، وأحكام قضائية، وتقارير مالية، ومنشورات رسمية، وإعلام، وشبكات تواصل اجتماعي، وأرشيفات مواقع.
المهارة ليست في العثور على المعلومات فحسب، بل في الربط بين التفاصيل الصغيرة: عنوان يتكرر في شركتين، أو اسم قريب في قائمة المساهمين، أو حساب قديم نسي أحدهم حذفه. هكذا تنكشف صلات لا تظهر في أي مستند.
الاستخبارات التنافسية
قبل دخول سوق جديدة أو مناقصة أو مفاوضات، من المفيد فهم اللاعبين: من هم المنافسون، ومن يقف وراءهم، وما الذي فعلوه في الماضي، وأين تكمن قوتهم. نجمع هذه المعلومات ونحللها من مصادر مفتوحة وبطرق قانونية فقط. ولا نعمل في الحصول على الأسرار التجارية للآخرين.
ما المسموح للمحقق الخاص، وما غير المسموح
يحق للمحقق الخاص المرخص:
- البحث في المصادر المفتوحة وقواعد البيانات العامة في إسرائيل وخارجها.
- القيام بعمل ميداني في إطار القانون.
- التحدث مع أشخاص مستعدين لتقديم معلومات، مثل الشركاء السابقين والزبائن والموردين.
- تحليل المستندات التي يحوزها العميل بصورة قانونية.
لا يحق للمحقق الخاص:
- الحصول على معلومات من البنوك أو من شركات بطاقات الائتمان أو من قواعد بيانات حكومية مغلقة.
- الحصول على السجل الجنائي لشخص ما. يقيّد القانون في إسرائيل الوصول إلى السجل الجنائي تقييدًا شديدًا، ويُحظر طلبه حتى من مرشح لوظيفة، باستثناء وظائف معينة يحددها القانون.
- اختراق الحواسيب أو الهواتف أو الحسابات الرقمية.
- انتحال صفة جهة رسمية.
بشأن فحص خلفية مرشح لوظيفة: يخضع فحص كهذا أيضًا لقوانين العمل وقوانين الخصوصية. نلائم نطاق الفحص مع الوظيفة ومع القانون، ونوصي بتنسيقه مع المستشار القانوني للشركة.
كيف تسير العملية
- 01محادثة تعارف سرية
نفهم ما الصفقة، ومن الطرف الآخر، وما المعروف حتى الآن، وما الذي يقلقكم.
- 02تحديد النطاق والميزانية
فحص أساسي، أو فحص موسّع، أو تحقيق كامل مع عمل ميداني. نتفق مسبقًا على ما سيُفحص وعلى التكلفة.
- 03البحث ورسم الخريطة
السجلات، والمصادر المفتوحة في إسرائيل وخارجها، ورسم خريطة الصلات بين الأشخاص والشركات.
- 04التحقق عند الحاجة
عمل ميداني ومحادثات مع من تعاملوا مع الطرف الآخر.
- 05تقرير وقائعي
نتائج موثقة، ومصادر، ومخطط صلات، وإشارات تحذير محددة بوضوح. بلا تخمينات وبلا آراء.
- 06محادثة ختامية
نراجع النتائج معًا، لتتمكنوا من اتخاذ القرار: المضي قدمًا، أو تغيير الشروط، أو طلب ضمانات، أو التخلي عن الصفقة.
ما الذي تحصلون عليه في النهاية
- تقرير وقائعي منظم مع ملخص تنفيذي في الصفحة الأولى.
- إشارات تحذير محددة بوضوح، مع شرح لأهمية كل منها.
- مخطط صلات بين الأشخاص والشركات والأصول.
- توثيق المصادر لكل نتيجة، بحيث يمكن إعادة بنائها والتحقق منها.
- أساس لإدارة المخاطر: أسئلة تطرحونها على الطرف الآخر، أو شروط تطلبونها في العقد، أو سبب وجيه للتخلي عن الصفقة.
لماذا Israel Background
- رخصة محقق خاص صادرة عن وزارة العدل. رقم الرخصة: 100209001
- فحص وقائعي، لا انطباعات. كل نتيجة موثقة وقابلة للتحقق.
- العمل مع المحامين. فحصنا الوقائعي يكمّل الفحص القانوني الذي يجريه المحامي.
- تحقيقات عابرة للحدود. نعمل بالعبرية والإنجليزية والروسية والعربية والفرنسية، ونبحث في سجلات دول كثيرة.
- تكتم تام. لا يعلم الطرف الآخر أنه يخضع للفحص. تبقى هوية العميل وتفاصيل الصفقة سرية، وتُحذف جميع المواد بناءً على طلبكم.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الفحص النافي للجهالة الذي يجريه المحامي أو المحاسب وبين فحص المحقق؟
يفحص المحامي المستندات القانونية، ويفحص المحاسب التقارير المالية. وكلاهما يعمل أساسًا بما قدّمه الطرف الآخر. أما المحقق فيفحص ما لم يُقدَّم: من هم الأشخاص حقًا، وبمن يرتبطون، وما الذي حدث في أعمالهم السابقة، وهل يتطابق ما عُرض مع الواقع. والفحوص الثلاثة يكمّل بعضها بعضًا.
متى يلزم فحص نافٍ للجهالة بواسطة محقق؟
في معظم الصفقات الصغيرة، يكفي فحص ذاتي في قواعد البيانات العامة. يدخل المحقق حين يكون المبلغ كبيرًا، أو حين يكون الطرف الآخر في الخارج، أو حين توجد بنية من عدة شركات، أو حين يوجد شعور بأن شيئًا ما لا يستقيم. في مقالنا عن فحص الخلفية قبل الصفقة فصّلنا قواعد البيانات التي يمكن لكل شخص فحصها بنفسه.
هل سيعلم الطرف الآخر أننا فحصناه؟
لا. يُجرى الفحص بتكتم، دون التوجه إلى الطرف الآخر ودون كشف هوية العميل.
هل يمكن فحص ما إذا كان لشخص ما ماضٍ جنائي؟
ليس بشكل مباشر. الوصول إلى السجل الجنائي في إسرائيل مقيّد بشدة بموجب القانون. ما يمكن فحصه هو الأحكام القضائية والمنشورات العلنية ولوائح الاتهام التي نُشرت. وهذه تكشف في الغالب ما يهم معرفته قبل الصفقة.
كم يستغرق الفحص النافي للجهالة؟
الفحص الأساسي لشخص أو شركة في إسرائيل يمكن أن ينتهي خلال أيام. أما الفحص الموسّع الذي يشمل شركات في الخارج وعملًا ميدانيًا فيستغرق وقتًا أطول. في المحادثة الأولى نخبركم بما يُعقل توقعه، ونلائم الجدول الزمني مع موعد الصفقة.
هل تفحصون أيضًا شركات وجهات في الخارج؟
نعم. نبحث في السجلات العامة والمصادر المفتوحة في دول كثيرة، ونعمل مع مهنيين محليين عند الحاجة.
كم تبلغ التكلفة؟
يُحدَّد السعر وفق نطاق الفحص ويُتفق عليه مسبقًا، قبل بدء العمل. في المحادثة الأولى، وهي بلا تكلفة، نخبركم بما يمكن فحصه وبالتكلفة.
نبدأ بمحادثة سرية
أنتم مقبلون على صفقة أو استثمار أو شراكة أو تعيين؟ أخبرونا من هو الطرف الآخر وما الذي يقلقكم. في المحادثة الأولى، دون أي التزام، نخبركم بما يمكن فحصه، وخلال كم من الوقت، وبالتكلفة.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.
تواصل
ابدأ استفساراً سرّياً.
جميع المحادثات الأوليّة خاصّة وبلا التزام. تواصل معنا عبر أيّ من القنوات أدناه.